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投资移民骗局再现?中国商人称遭骗走52万美元

最新法律案例及资讯 » 2014年11月19日

 法佑网Staff Legal Reporter报道

 一名中国商人于日前在洛杉矶联邦法院起诉一家美国投资公司及其负责人,称后者以投资移民为由骗取他52.5万美元,但其允诺的项目却从未付诸实施。

 原告陈易光(音,Yiguang Chen)在诉状中指控投资公司USA Global Development Company及其董事长Thomas G. Wilkinson、总裁James Stout和主任Grace Lin及另一家公司American Life Inc.合谋欺诈他,以投资项目获取美国绿卡为由,骗取其支付50万美元投资款和2.5万美元管理费,但事后却未兑现承诺。

 原告称他在2009年为自己和家人申请EB-5投资移民签证,被告向他展示了五至六份招股说明书,称投资上述项目可使他获得绿卡,原告最终选中了名为Hacienda de Caballo的投资项目,按照说明,该项目将在一块面积为274英亩的地皮上建立“五星级驯马场、住宅区和度假酒店”,地点位于河滨县的克里夫兰国家森林公园(Cleveland National Forest)附近,原告称选择该项目的原因是被告宣称其可创造直接就业机会,仅需投资50万美元,而且他的女儿也即将年满21岁,遂同意与被告签约,并将52.5万美元汇至Hacienda de Caballo的账户上。

 原告称,当时被告承认他们并不一定能为所有客户申请到绿卡,但允诺如果是由于他们的过失导致申请被拒,可以全额退还50万美元。

 但令原告没有想到的是,他投资的项目至今仍未开始实施,而招股书上提到的地皮到现在仍是一片荒地;原告提到他曾要求被告方出具项目进度报告,但被告之一的Wilkinson却告诉他公司被迫关门,无法再为原告的EB-5项目提供直接就业机会,不过Wilkinson承诺将会退还原告的资金。

 原告指出,被告实际上从一开始便未计划将Hacienda de Caballo项目付诸实施,而只是借一纸虚构的商业计划之名骗取其钱财,现在他的申请被拒,女儿也已经超过作为EB-5签证受益人移民的年龄期限,除非他另外再找新项目投资100万美元。原告以欺诈、过失不实陈述和不当得利为由,起诉被告要求其支付105万美元损害赔偿,外加损失利润及惩罚性赔偿。

 对于原告的指控,被告的律师表示原告实际上并非他们的投资人,原告所投资的项目只是位于被告所在区域中心之内,但并非被告所经营的项目,因此两者之间并无关系。

 目前本案仍在审理之中。

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