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欺诈客户数百万美元 橙县亚裔律师认罪 受害者中包括EB5投资人

最新法律案例及资讯 » 2015年9月6日

法佑网案例分析专员独家报道

 据美国司法部9月1日通报,加州橙县一名亚裔律师因涉嫌以投资为名欺诈客户,金额达数百万美元,现已被提起刑事指控。

 此次被控的韩裔律师Stephen Young Kang为新港海滩居民,现年46岁,检方在诉状中指控其犯有25项罪名,包括20项电讯欺诈和5项洗钱罪。被告在今年8月10日被捕,当时他正在洛杉矶国际机场欲登机飞往韩国,被捕后缴纳75万美元保释金获释。

 检方提到被告之前受加迪纳(Gardena)一家食品销售公司聘请负责地产投资事宜,并在2014年3月将370万美元转到信托账户上作为投资之用,但被告却未将资金用于购置相关地产,而是将其中大部分转移至自己账户名下,并用于支付个人开支和偿还债务。

 据检方指出,被告的其余受害者还包括一对希望通过EB-5项目投资移民的亚裔夫妇,在2011年付给被告超过100万美元,但被告却未将上述资金用于投资,而是将其用于个人和生意开支,及偿还之前拖欠的投资人债务,当投资人察觉情况不对,要求返还投资款时,被告又利用从其他投资人处骗来的钱支付了其中一部分,试图掩盖其欺诈行为。

 被告将于9月8日出庭聆讯,检方怀疑本案还有其他投资人受骗,并呼吁这些受害者出面提供更多线索。

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标签: 欺诈 投资 EB5

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