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法佑:“美国之路”总裁将与当局和解 同意赔偿受骗投资人2400万美元

最新法律案例及资讯 » 2017年3月7日

法佑网案例分析专员独家报道

 曾在华大力宣传,吸引近300名中国投资人,募集1.25亿美元的“美国之路”(Path American)投资移民项目于2015年被美国证交会(SEC)指控欺诈及挪用资金,震惊华裔社区。美国当局随后对“美国之路”总裁洛桑∙达尔基(Lobsang Dargey)提起民事及刑事指控,目前被告达尔基已同意在民事案件中与美国证交会和解,将赔偿受骗的投资人2400万美元,并交出其名下所持有的地产。

 被告达尔基现年42岁,出生于中国,藏族。他于上世纪90年代赴美,后凭借地产发迹。SEC在诉状中提到,被告及其公司Dargey Development LLC 自2012年起以其两个区域中心的名义集资,以在西雅图市中心盖一栋摩天大楼和一处位于西雅图以北埃弗里特市(Everett)的商住两用楼盘为由,从近300名中国投资人处筹集了1. 5亿美元投资款外加1100万美元服务费。但被告却非法挪用了其中1760万美元,其中包括为自己购置一栋价值250万美元、位于贝尔维尤(Bellevue)的豪宅,此外他还挪用50万美元用于赌场消费和购买名贵珠宝等私人用途。

 被告随后面临民事、刑事双重指控,在刑事案件中,被告于今年1月承认电讯欺诈罪和向美国移民官员虚假陈述罪,法官将于4月宣判,届时他可能面临最长10年监禁。在民事案件中,SEC要求被告支付1840万美元罚款,且今后不得再涉足证券业。不过按照被告日前与SEC达成的认罪协议,如果他同意向282名受骗的中国投资人返还2400万美元,并且将其名下持有的地产所有权转移给法庭指派的接收人,则SEC将免除1840万美元民事罚款。

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