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EB5区域中心: 投资人钱卡两失再添一例 堪萨斯州生物燃料项目负责人被捕

最新法律案例及资讯 » 2014年9月4日
新闻图片:被告Moongyu Lee照片

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 据美国联邦检方9月3日宣布,加州一名韩裔移民律师以推广EB-5投资移民项目为由,在中、韩两国招募到94名投资人,共募集4700万美元,但却未将资金用于投资项目,而是挪作私用,最终导致投资人丧失获得绿卡机会。目前该律师已在韩国被捕,加州律师协会也已宣布禁止其执业,他还同时面临美国证交会的民事诉讼和美国检方的刑事指控。

 据检方提到,现年57岁的被告Justin Moongyu Lee是洛杉矶Hancock Park的一名移民律师,在中、韩两国以登报等方式大做广告,向投资人宣称如果投资其经营的“堪萨斯州生物燃料区域中心”(Kansas Biofuel Regional Center)EB-5项目,不仅能获得年度回报,而且可拿到绿卡;Lee向94名投资人每人收取50万美元,外加4万美元管理费,共计4700万美元;但他并没有将这笔钱投资给所谓的生物燃料项目,而是用于个人开销,并在提交给移民局的申请中做虚假陈述,由于该项目明显无法满足为美国创造足够就业机会的要求,移民局最终驳回了被告为投资人提交的绿卡转正申请,投资人的绿卡梦成为泡影。

 检方对Lee提出的刑事指控包括9项电讯欺诈重罪,若罪成每一项罪名最高刑为20年监禁;而Lee因欺诈韩国投资人,在韩国也受到起诉,目前已被捕并关押在该国狱中。

 与此同时,美国证交会(SEC)也在加州中区联邦法院对Lee夫妇和Lee在律所的合伙人Thomas Edward Kent,以及Lee名下的五家公司提起了民事诉讼,提到上述被告以投资移民为由,从二十余名投资人处募集1150万美元资金;然而被告在其提交给移民局的申请中,隐瞒了此项目根本无法满足为美国创造足够就业机会的实情,该申请最终被移民局驳回;被告也未将募集的资金用于经营其所谓的乙醇燃料项目,而是挪用了超过60%的款项,其中包括将390万美元投到了一家毫不相关的菲律宾铁矿,以及将238万美元用于偿还其他投资人,等等;而被告之前向投资人宣称的堪萨斯州生物燃料工厂一直未能建造。

 SEC以被告实施证券欺诈为由,要求法院下令被告交出非法所得,支付民事罚款及相应利息,并接受禁令处罚。加州律师协会在事件曝光后已对Lee宣布处罚决定,并禁止其执业。

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