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 法佑:“加州投资移民基金”涉嫌欺诈5000万美元 主犯华人律师已认罪

最新法律案例及资讯 » 2017年12月7日

法佑网案例分析专员独家报道

 加州埃尔蒙特(El Monte)移民律师陈莹莹(Victoria Chan)于今年11月底承认洗钱和欺诈罪名,陈与父亲运营的“加州投资移民基金”(CIIF)被控欺诈EB-5投资人超过5000万美元,其中一些投资人是中国“红色通缉令”上的逃犯。

 当局称,现年35岁的陈莹莹和父亲陈达(Tat Chan)共谋,向大约130名来自中国的投资人募集超过5000万美元,并向移民局提交虚假的EB-5申请材料,谎报项目进度,有数十人因此获得绿卡,其中包括“红通”名单上的逃犯及其家属。陈和父亲还被指控用投资基金为自己购置豪宅。

 当局称陈氏父女在2008年左右便着手运营“加州投资移民基金”及从事相关欺诈行为,该基金在今年4月被当局查抄,其位于圣盖博一家希尔顿酒店内的办公室也被关闭。

 陈于11月底在法庭承认共谋签证欺诈、电讯欺诈和跨国洗钱等罪名,上述罪名的最高刑期可达45年,法官将于明年7月宣判。除此之外,陈还同意当局收缴她和父亲名下的多处房产,价值超过2500万美元。

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