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康州一美甲沙龙亚裔女老板被起诉,承认拆分交易及雇佣非法移民

最新法律案例及资讯 » 2013年9月2日

法佑网 Staff Legal Reporter 报道

 据康州联邦检察官2012年8月29日宣布,欧格林威治(Old Greenwich)一家美甲沙龙的亚裔女店主因拆分现金交易及雇佣非法移民而被起诉,目前这名女店主已承认上述罪名。

 据检方提到,这名店主是现年57岁的Jae Hee Yang,是新泽西州Englewood居民,在欧格林威治开有一家美甲沙龙;她于8月28日在哈特福德联邦法院认罪,承认一项拆分现金交易罪名及雇佣非法外劳罪名,将面临最长五年半监禁及25万美元罚款,她已同意将拆分取款的10万美元充公。

 检方介绍说,被告的美甲店Tip Top Nails位于当地Havemeyer车道1号,从2009年5月至9月,被告在新泽西州一家银行的商业账户中先后提款15次,每次取款数额为4000至8000美元不等;被告承认她这样做是为了逃避银行申报超过1万美元以上的现金交易。按照联邦法律规定,银行须对1万美元以上的现金交易提交报告,若有人故意以低于1万美元的数额多次进行交易则属违法,即便上述资金是以合法手段取得,亦可构成犯罪。

 法庭文件还提到被告在2009年5月至9月期间雇佣一名无证外籍劳工,后者是一名非法移民。被告在认罪中还承认美甲店雇佣了其他非法移民,使用现金支付工资,每天用车辆接送他们上班,以避免当局调查。

 法佑杨律师特别指出,不少人自作聪明,以为将大额现金拆分存入银行没有问题,但其实拆分现金交易也可单独论罪;因为罪犯通常会将赃款以低于1万美元的数额分批多次存入银行,来逃避银行申报,故此类违法行为也是美国当局严厉打击的对象,法佑网报道过不少这样的典型例子。

 

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