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EB5芝加哥会议中心案后续:联邦法官已下达向投资移民退款令

最新法律案例及资讯 » 2013年5月19日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 2013年4月19日联邦伊州东区初审法院消息,联邦法官Amy J. St. Eve已签署退款令,要求芝加哥会议中心的托管银行SunTrust向投资人退款。

 经法庭查明,芝加哥会议中心的投资人自2011年11月以来,已向该中心在SunTrust银行中的两个托管账户内汇入147,105,946.03美元,这些款项随着芝加哥会议中心骗局败露,已在2013年2月20日依照美国证交会(SEC)申请,被法院下令冻结(点此查看报道)。

 法庭指出,按照被告芝加哥会议中心及安晟(ANSHOO SETHI)之前与投资人达成的协议,如被告无法继续履行合同,则应退款,因此按照SEC提出的动议,要求银行全额退还投资人的认购款项,因此产生的必要费用由被告承担,银行须在30日内提交对投资人汇款的清单。

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