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洛杉矶前律所华裔老板因签证欺诈获刑 曾利用墓地交易洗钱

最新法律案例及资讯 » 2012年11月20日

  法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年11月15日联邦加州中区初审法院(U.S.D.C. Central District of California)消息,洛杉矶一家律所East West Law Group的前总裁吴伟曼(音,Joseph Wai-Man Wu)因长期从事工作签证欺诈,并将收入以购买墓地的方式隐瞒其非法来源,现已被判处10个月监禁。

 现年53岁的吴伟曼在去年8月份认罪,承认一项签证欺诈罪名、一项洗钱罪和一项妨碍司法罪名,今年2月与检方达成认罪协议,同意交出非法所得及利用赃款购置的30处空闲墓穴和20块墓碑,这些墓地交易的目的均为洗钱。经政府没收后,上述墓地将被公开拍卖,所得款项上交美国财政部。

 据吴伟曼供认,他与其他人一道,从1996年起至2009年设立了十余家空壳公司,并利用这些公司提交了至少137份虚假签证申请,为近百名移民申请工作签证,每次收费6000至50000美元不等,涉案的签证类型大部分为H-1B签证。

 美国海关执法局、劳工部和移民局欺诈调查署经过两年半调查,查明了East West Law Group多名雇员从事签证欺诈的密谋,涉案被告除吴伟曼之外,还有他的妻子梁伊曼(音,May Yin-man Wu,又名May Leung)和律师Kelly Einstein Darwin Giles,其中Giles已在9月份承认签证欺诈及妨碍司法罪名,将于明年年1月接受判决,吴妻因在案中扮演较次要角色,目前正参与政府的审前分流方案。

 据检方透露,像吴氏夫妇这样利用墓地买卖来进行洗钱密谋的案子,在加州中区还是第一次遇到;据丧葬行业人士分析,投资墓地平均每年回报率为10%,且不易受金融危机影响,被告可能正是看上了这一点,才“独辟蹊径”靠买卖陵墓洗钱。

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