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法佑:印度裔夫妇被控提交800份虚假H-1b申请 获利2千万美元

最新法律案例及资讯 » 2016年6月22日

法佑网案例分析专员独家报道

 一对美籍印度裔夫妇日前被美国当局起诉,称这对夫妇从事大型签证欺诈骗局,先后为他人提交800份虚假的H-1b工作签证申请,从中获利2千万美元,目前这对夫妇和他们的同谋均已被提起刑事指控。

 据司法部提到,被告Kosuri和妻子Jharia与他人合谋,自2008年起成立多家空壳公司,然后谎称这些公司需要从印度雇佣劳工,从而提交H-1b签证,但这些签证的受益人并非劳工,而是花钱从被告处购买来美签证。被告在申请中所谓的职位也均是子虚乌有,

 除此之外,当局还指控Kosuri利用他名下的一家数据中心公司名义为他人申请工作签证,但所谓的职位空缺并不存在,而且他要求受益人支付签证费用,后者的实际身份是按小时计费的承包商,这两点均违反了H-1b的有关法规。

 诉状还提到被告在签证申请中伪造了多人的签名,实际上事主对此并不知情。Kosuri夫妇还与一名咨询师Raimondo Piluso合谋,向小企业管理局(Small Business Administration)提交HUBZone申请(针对美国经济欠发达地区的企业,可获得政策优惠)。此外上述三人还向当局隐瞒了名为EcomNets Federal Solutions的公司的地址、所有权和雇员真实情况,从而骗取了15万美元贷款和五份政府合同。

 如果被定罪,Kosuri, Jharia和Piluso最常面临30年监禁;本案的其余被告最多可判10年。

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