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法佑:美当局搜查涉嫌欺诈投资移民基金 客户中有”红色通缉令”逃犯

最新法律案例及资讯 » 2017年4月6日

法佑网案例分析专员独家报道

 美国当局于4月5日对加州圣盖博一家投资移民机构进行了突击搜查,怀疑基金的运营者有大规模欺诈行为,其客户中包括三名中国 “红色通缉令”上的逃犯。不过目前尚无人被正式指控或逮捕。

 当局提到,此次被搜查的机构包括位于圣盖博希尔顿酒店内的“加州投资移民基金会”(California Investment Immigration Fund)以及位于同一地点的夏利士律师事务所(Harris Group USA),基金会的负责人是中国公民陈达(Tat Chan),其女儿陈莹莹(Victoria Chan)是律师,陈达的一名女性友人曾芳(音,Fang Zeng)也涉嫌同谋。当局怀疑上述人员利用投资移民基金从事邮件欺诈、电讯欺诈、签证欺诈和洗钱等多项违法行为。

 据FBI在申请搜查令的宣誓证词中提到,陈氏父女在2008年便利用加州投资移民基金会欺诈中国投资人,向客户宣称其资金将用于兴建文化中心、酒店和餐厅,先后共募集超过5000万美元资金。陈氏父女还向一些投资人担保可以全部或者部分返款,当局在去年6月安排一名便衣卧底佩戴录音设备找上门,自称是代理某位投资人前来洽谈,支付200美元后才获得引见,陈莹莹告诉他50万美元投资款可以在五年内返还。

 尽管陈氏父女所称的“项目”获得了政府批准,但从未动工,其中包括位于工业市的一处空置底盘,虽然宣称将开工但长年闲置;还有位于圣盖博的一处“中国文化中心”,也只是仅仅停留在纸面上。

 FBI称,陈氏父女为超过100名中国人申请了绿卡,其中至少有三人是中国政府发布“红色通缉令”中的要犯,包括前湖北省武汉市发改委主任徐进(13号逃犯),以及前中国人保湖北分公司副处长刘芳(66号逃犯),这些人因涉嫌受贿、挪用公款等罪名被通缉,而他们通过陈氏父女的项目已拿到了临时绿卡。

 当局提到陈氏父女和曾芳将投资人的钱挪用作私人用途,例如有1500万美元被用于购置豪宅,其中包括位于亚凯迪亚的一栋有四个卧室的住宅,在2011年以320万美元成交,放在曾芳名下;另一部分资金被用于购买闲置地皮,但没有任何开工的迹象。有大约30名投资者拿到了全部或部分返款,当局怀疑这些投资者有可能是同谋。

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