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串通投标低价收购法拍屋,北加州二华商认罪

最新法律案例及资讯 » 2012年2月10日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

2012年2月9日美国司法部消息,三名北加州房地产投资人已经承认串通投标及邮件欺诈罪名,其中包括两名华人。值此,已有20人在当前进行的止赎屋拍卖(Foreclosure Auctions)舞弊调查中认罪。

三名新近认罪的投资人分别为布伦特伍德居民Barry Heisner、阿拉米达居民Dominic Leung以及圣拉蒙居民Hilton Wong。检方指控这三人在科斯塔梅萨县(Contra Costa County)的止赎屋公开拍卖中事先约好不在内部竞标,并指定一名中标人获得他们想要的房产。

司法部反托拉斯机构的一名负责人指出,上述人员的行为意在消除法屋拍卖中的正当竞争,属于从他人的不幸中谋取私利,是以身试法;联邦调查局的一名探员也提到,房地产市场的诚信需要参与者以其行为的透明和公正来确保,而上述人员却利用公共事务中饱私囊,这些犯罪行为已威胁到美国的经济根基。两名官员均提到,政府将继续不遗余力地打击类似舞弊行为。

据法庭文件,Heisner, Leung, 和Wong等人还利用邮件来往商议合谋计划、收取报酬和转移资产。被拍下的房屋会在他们安排的私人拍卖会上再次开卖,但参加者均为这些人的同谋。

当局提到,在正常情况下,法庭举行的止赎房拍卖所得价款会被用来偿还银行的房贷及其他债务,如果还有剩余款项,这部分会补偿给原来的屋主;而本案的舞弊者事先串通以消除拍卖中的正当竞价,并掩盖其盈利目的,从而获得待售的法拍房产。

就上述人员受到的指控来看,每一项违反谢尔曼法的罪名将可能导致最长10年的监禁及100万美元罚款;而每一项邮件欺诈罪名将导致最长30年监禁及100万美元罚款,并处没收非法所得。目前检方已对三人中的Heisner提出了没收财产的指控。

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