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法佑:华女利用虚假身份申请房贷被捕 先后使用近十个假名

最新法律案例及资讯 » 2016年7月12日

法佑网案例分析专员独家报道

 一名华裔女子利用虚假身份向多家金融机构申请超过100万美元房贷,事发后已被逮捕,当局提到她曾先后使用近十个假名骗贷。

 当局于6月中旬向联邦佛蒙特州初审法院提起针对华裔女子艾莉森﹒谷(音,Alison Gu)的刑事指控,称她利用虚假身份向本宁顿银行(Bank of Bennington)、美国第一国家银行(First National Bank of America)和移民房贷公司(Emigrant Mortgage Company )等金融机构申请到大笔贷款,其中向本宁顿银行取得贷款417,000美元,在美国第一国家银行取得贷款230,250美元,在移民房贷公司取得贷款412,500美元,总共106万美元。

 检方称谷用于申请贷款的虚假文件包括:已过世居民的社会安全号,经变造的银行对账单,伪造的就业身份表、伪造的还款对账、伪造的国税局W-2表格以及伪造美国驻京大使馆人员的签名,等等。

 与此同时,谷还使用了Alison Ling, Ally Koo, Ai J. Chen, Ai Jen Chen, Ai Chen, Jing Shao, Yijing Gu, Yijing Lin和Alison Yi Gu等近10个假名骗取房贷,此外她还涉嫌利用虚假身份申请护照。

 谷已于6月下旬在康州被捕,当局除对其提起刑事指控外,还打算没收其非法取得的资产,包括位于Dorset、Winhall和佛罗里达州的三处房产。

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