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当局大力整肃法拍屋舞弊投标行为 又一华裔地产商认罪

最新法律案例及资讯 » 2013年12月18日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 据联邦检方宣布,加州北部又有两名违法地产商在当局肃清法拍屋串通投标的调查中认罪,其中一名为华裔。当局指控这些人在法屋拍卖中事先串通,互不竞标,借此以低价买到法拍屋,再将其二次出售牟利;目前已有40人认罪,其中多数为华裔。

 此次认罪的是沙加缅度华裔女地产商冯某(Florence Fung)和圣拉菲尔地产商Michael Navone。法庭文件显示二人与其他同谋一道,于2009年2月至2011年1月期间,事先约好在圣马刁县多处法屋公开拍卖中不相互竞标,从而以低价购得房产,之后这些房产会在其内部不公开拍卖。冯和Navone除参与共谋外,还负责资金流转;此外Navone在旧金山县也参与了类似的违法活动。检方已对二人提出重罪指控。

 司法部反垄断组检察官Bill Baer指出,冯与Navone等人串通投标的行为损害了法屋拍卖中正常的公平竞争,人为压低了拍卖成交价格,使银行和原屋主的利益受到侵害,当局将继续不遗余力地打击此类非法行为。

 检方提到被告的行为违反了《谢尔曼法》,每一项罪名的最高刑为10年监禁和100万美元罚款,而每一项共谋邮件欺诈罪名的最高刑为30年监禁和100万美元罚款,参与者的非法所得也将被当局没收。

 联邦当局近年来打击金融诈骗行为成效显著,据统计在过去三年内共查处近1万件金融诈骗行为,起诉近1.5万人,其中包括超过2900起与房贷有关的诈骗案件。

 湾区向来是法拍屋串通投标的“重灾区”,此次打击法拍串标行动已致本地多名华裔地产商落网,除上文提到的Florence Fung以外,还包括圣拉蒙华商Hilton Wong、佛利蒙华商刘丹莉、阿拉米达华商Dominic Leung、旧金山华商Lydia Fong等人;随着调查继续,认罪人数可能还会继续增长。

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