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网售进口服装谎称样品避税 加州亚裔夫妻今认罪

最新法律案例及资讯 » 2014年2月17日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据联邦执法部门2014年2月12日宣布,圣荷西一对亚裔夫妻从国外进口服装,对海关宣称只是样品,但实际上将其在网上出售,其目的是为逃避关税,最终被国税局查出。目前这对夫妇已经认罪。

 这对夫妇是33岁的丈夫阮黄明(音,Hoang Minh Nguyen)和他的妻子陶咏杏(音,Dung Hanh Dao),二人已承认欺诈政府、拆分现金交易和洗钱等罪名。据法庭指控,阮氏夫妇在2008年11月至2013年1月期间经营服装公司,利用多家网站在美销售从中国进口的服装,为了逃税,这对夫妇向海关宣称衣服仅仅是样品,但随后却将其售出。

 当局还提到,阮氏夫妇通过西联汇款向中国汇钱,每笔存款在1万美元以下,以逃避现金交易申报,违反《银行保密法》,并使用非法收入在加州购买房产,构成洗钱罪。

 阮氏夫妇将于今年5月在法庭接受判决,其共谋罪名可导致最高5年监禁和25万美元罚款,而洗钱罪的最高刑为20年监禁。有关官员表示,这对夫妇的行为不仅属于对同行的不正当竞争,也逃避了政府的税款,损害美国经济,希望本案对同类不法商人传递出明确警告信号。

 法佑杨律师指出,这也是在美华人常用的逃税方式之一,不少华人以为这样做不会有事,但当局已明确表示此类行为将遭到刑事处罚,希望华人们勿加效仿。

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标签: 欺诈 逃税 服装

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