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为逃税故意拆分存储大笔现金 马里兰州资深律师资格被吊销

最新法律案例及资讯 » 2011年9月7日

法佑网  Legal  Reporter  Casa  Blanca  报道

2011年9月1日消息,在马里兰州执业三十多年之久的资深刑辩律师Stanley Needleman日前已承认被控的逃税罪名,并将被依法剥夺律师资格。

现年68岁的被告Needleman在今年8月被指控一项逃税罪,以及一项虚构金融交易罪名(financial structuring)。据调查记录显示,他在大约五年内将超过100万美元的现金分多次存入银行,故意让每一次的存入额都低于1万美元;而根据法律规定,银行对每一笔超过1万美元的现金交易记录都必须提交报告;被告正是使用上述方法,达到其逃税的目的。

法庭文件表明,Needleman从不与客户签订预付固定资费协议(advance fee retainer agreement),而是不分情况地一次性收取所谓的“参与费用”(engagement fee);不论其所代理的案件是否被驳回,客户是选择认罪还是庭审,均需缴纳这笔费用。这笔费用通常以现金形式,且均在正式出庭以前便全额支付给Needleman律师。

联邦调查人员走访过Needleman律师的部分前客户,并审查了他在2006年至2010年间经手的案子;在其中一些重罪毒品案中,Needleman的要价是1万到3万美元。从这些数据估算出的收入,远远超过被告向税务局所申报的数额。而且Needleman还被查出有前文提到的虚构交易行为。

本案主控检察官Rosenstein提到,被告隐瞒自己的收入,将钱锁在地下室的保险柜中;并试图以“低调”的表象来逃脱法律惩处,然而一次彻底的调查便将其揭露无余。他希望本案能警醒某些律师和生意人,不要妄图以收取现金的方式来逃避纳税义务。

被告Needleman在8月24日的认罪协议中同意被褫夺律师资格。此外,他还同意向政府补交661,000美元的未缴纳税额,并支付492,646美元罚款。被告在4月份被查封的家产将作为赔偿金的一部分。

据悉,本案的最终判决已定在今年12月15日进行。被告Needleman因虚构金融交易罪名将面临最长10年的监禁,而其逃税罪名最多可导致5年监禁。

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