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原圣荷西华人代客瞒税,欺诈国税局获刑27个月

最新法律案例及资讯 » 2012年6月5日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年6月1日消息,曾居圣荷西的华裔报税人冯·山姆尔(音,Samuel S. Fung,下简称冯)因替客户瞒报所得税,被认定欺诈国税局,于日前被判27个月监禁,此外尚需退还170万美元的非法所得。

 据法庭资料显示,冯曾是圣荷西居民,后迁往俄勒冈Medford居住,他以自己所开报税公司Cortland Tax Management和Professional Business Consultants, LLC的名义为National Trust Services(NTC)的客户提供报税服务。冯的另一名同谋莱特(Eric Aaron Lighter)名下亦拥有多家公司。

 据检方指控,冯与莱特等人从1997年8月至2006年3月期间内,多次与他人合谋向国税局瞒报个人所得税;冯为其同谋者设立了多个虚假的公司名称,让这些人通过上述虚假公司来领取收入和掌控财产,以此逃避交给国税局的所得税。据冯事后交待,他在1998-2002纳税年度期间内,为其他个人和机构提交至少65次虚假报税表,冯还将其客户介绍给了莱特,后者则为这些人提供掩盖财产服务。

 现年56岁的冯在2009年3月11日与莱特一道被控39项罪名,其中包括共谋欺诈美国政府、参与虚假报税、电信欺诈、勒索、妨碍作证等罪,他在2011年9月14日认罪,后以交保获释,将于今年8月23日正式开始服刑。

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