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旧金山华男重复购买汇票被定逃税罪 罚款坐牢得不偿失

最新法律案例及资讯 » 2013年12月5日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 据联邦检方及国税局宣布,旧金山一名华裔男子在一年多时间内反复购买面值为1000美元的汇票174次,总值为17.4万美元,却被当局查出,认定他此举是为了隐瞒申报以逃税,该男子因罪成获刑12个月。

 63岁的旧金山居民李泰亮(音,Tailiang Li)在今年8月认罪,承认他利用拆分现金交易的方式,在2008年2月14日至2009年5月1日期间,连续以现金从邮局购买174张1000元汇票,目的是为了逃税。这些汇票的购买地点包括Millbrae邮局、华埠邮局、日落邮局、尔湾邮局、金门邮局、Steiner邮局和Geary邮局。

 李男提到他作案时小心翼翼,每天尽量选两家以上邮局购买汇票,如果是在一家购买,也会挑选不同的收银员窗口。尽管如此,当局仍将其查出,在2013年2月起诉他犯有20项拆分交易瞒报罪,李最后承认其中两项,他的17.4万美元均被罚没。

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