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借道迪拜非法出口计算机到伊朗 美籍华人被检控

最新法律案例及资讯 » 2012年2月21日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

2011年4月21日美国司法部消息,检方已于4月21日对3名美国公民提起诉讼,指控他们借道阿联酋迪拜,非法向伊朗出口了价值上千万美元的计算机设备。

从事无照出口多年  美企业主平均每月向伊朗出口价值70万美元计算机

53岁(2011年年龄,下同)的施正(Jeng Shih,音译)及其公司——日升科技贸易公司(Sunrise Technologies and Trading Company)因在没有获得财政部出口许可的情况下非法出口而被诉以27项罪名。

根据联邦探员的证词,2009年12月,纽约国土安全调查组(HIS-New York)探员发现纽约法拉盛的日升公司存在向伊朗非法出口物品的嫌疑。日升是一家计算机及电子产品分销、售卖、出口公司,施正于1994年建立了这家公司,是公司的主要所有人和运营者。

2006年7月3日左右,美国商务部出口办公室(United States Department of Commerce, Office of Export Enforcement)的高级探员曾巡视日升,将美国政府对于出口管制的相关规定告知了日升及其所有人施正,并发放了书面材料。

根据HIS探员的证词,2010年4月到5月间,当局发现日升通过伊朗承运人运营的运输公司,将大量计算机分三批运往迪拜,而货物接收人为迪拜一家公司。当局扣押了这三批计算机,并展开了调查。

据探员调查,迪拜公司向美国公司购买了价值上千万美元的计算机,借道迪拜,将这些计算机出口到伊朗。迪拜公司一名不具名雇员已于2010年12月向法庭认罪,并配合当局展开调查。

这名雇员称,从2005年或2006年开始,迪拜公司陆续向施正购买了价值上千万美元的笔记本电脑,并将其运到伊朗,每月所运送计算机的平均价值高达70万美元。

探员表示,根据目前掌握的文件信息,仅2010年4月到5月间,日升就向迪拜公司运送了超过1000台计算机,这些计算机随后都被运到了伊朗。

2011年2月,迪拜公司雇员在纽约同施正会面,并录下了自己与施正的交谈。施正在谈话中透露了自己使用虚假文件,掩盖货物发往伊朗的事实。

另外两名美国公民同被诉  蓄意借道迪拜向伊朗运送计算机

48岁的Massoud Habibion、43岁的Mohsen Motamedian及其位于加州科斯塔梅萨(Costa Mesa)的Online Micro LLC公司也在华府被诉以32项非法出口、共谋、虚假陈述及妨碍司法公正罪名。

根据迪拜公司雇员的证词,Habibion两人每月向迪拜公司运送价值约为30万美元的计算机,他们明知这些计算机最终将在伊朗使用。

法庭文件显示,迪拜公司雇员曾在2011年1月5日与Habibion会面。会上Habibion告知迪拜公司雇员,让他就伊朗的生意向联邦探员说谎,要求他告诉联邦探员,称他只是去访问亲戚,在伊朗并没有生意。

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