美国法律专业网站
 

多年来暗中为伊朗政府洗钱 价值5亿美元曼哈顿写字楼遭充公

最新法律案例及资讯 » 2017年7月4日

法佑网案例分析专员独家报道

 据美国检方日前宣布,位于曼哈顿中城第五大道的一栋价值超过5亿美元的写字楼将被政府充公,因为据调查显示,伊朗政府多年来一直以该写字楼作为掩护,在美国暗中从事洗钱活动。这是美国迄今为止金额最高的一次涉及反恐的民事充公案件。

 该栋写字楼位于曼哈顿第五大道650街区,共36层,自1995年至2008年期间为Alavi基金和Assa公司所有。美国当局指出这两家公司实际上是受伊朗政府控制,在其授意下从事各种活动,包括经一家营慈善组织,以及将写字楼租金收入转至伊朗政府控制的梅利银行(Bank Melli)。

 据美检方介绍,Alavi基金本来是上世纪70年代伊朗前国王Reza Pahlavi在美设立的非营利组织,后来伊朗政权更迭,被新成立的政府接管。自1989年起,Alavi公司与梅利银行合伙制定逃避在美纳税的计划,前者持有写字楼60%的股份,后者持有40%;并以设立两家空壳公司的方式掩盖梅利银行在写字楼的股份。上述计划是经过伊朗政府高层讨论制定的,并且有伊朗高官直接参与其中。1995年美国因伊朗支持恐怖主义,宣布对其实施制裁后,伊朗政府仍以上述方式作为掩盖,在美继续从事盈利活动,并逃避大笔税款。

 美国当局于2008年正式对Assa公司提起民事诉讼,2009年又在追加诉状中添加Alavi基金等机构作为共同被告,要求没收上述被告在写字楼中的股份及其银行账户等资产,官司持续数年。陪审团于今年6月经过为期五周的审理,认定被告在美从事违反国际紧急经济权力法(IEEPA)的行为,以及洗钱等违法活动,而涉案的写字楼作为与被告犯罪直接相关的资产,应予整体没收,除此之外,被告在纽约皇后区、德州、加州和马里兰州等地的资产也将被充公。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论