美国法律专业网站
 

美指控华裔男子与伊朗人合谋走私核计划物资,目前仍在逃

最新法律案例及资讯 » 2012年7月16日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年7月13日消息,美当局于日前指控一名中国男子与一名伊朗人合谋,将产自美国的核物资取道香港和中国大陆,最终非法出口到伊朗;目前联邦大陪审团已认可该指控成立。

 据诉状称,嫌犯为中国男子易宗诚(音,Zongcheng Yi)和43岁的伊朗男子Parviz Khaki,二人涉嫌罪行包括两项违反《国际紧急经济能源法》(IEEPA),将无出口许可证的美国核物资偷运至伊朗之罪名,以及一项欺诈政府罪名、两项走私罪、一项共谋罪名,以及一项共谋洗钱罪。其中,共谋罪名的刑罚最长为20年监禁,欺诈政府罪为五年,每一项走私罪为10年,违反IEEPA的罪名为20年,而洗钱罪的最高监禁刑期亦为20年。

 据检方介绍,这二人走私的部件可用于建造和操控浓缩铀离心机,包括高韧度钢材、铝合金、质谱仪和真空泵等;两名被告和其他同谋一起,在2008年10月至2011年1月之间从事了上述走私行为,大致过程如下:Khaki先让易宗诚从美国公司购买上述部件,他们欺骗出售部件的美国公司,称其最终用户属于伊朗之外的第三国,随后将上述物品运至香港和中国交给他,最终运往伊朗。

 诉状举例称,在2008年12月,Khaki安排一名中国人为他在伊朗的客户采购20吨C-350号高韧度钢材,在接下来的数月内,Khaki与易宗诚多次联系,商谈从美国公司购买钢材事宜;这种高韧度钢材强度极高,同时不失韧性,是制造浓缩铀离心机的必备原材料之一。

 诉状还称两被告通过中国向伊朗出口了车床和120号镍合金线,例如Khaki曾在2009年2月联系易宗诚,要他从美国公司购买两台Twister Speed车床,后者则在2009年将这批机械取道香港出口,最终运至伊朗;在此期间,易宗诚也安排过镍合金的非法出口。

 检方称被告之一的Khaki已于2012年5月24日在菲律宾被捕,但另一被告易宗诚现仍然在逃,并提到他是广州一家公司Monalila Co. LTD的常务董事。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论