美国法律专业网站
 

涉嫌以公司账户掩盖个人资产,华裔老板破产申请被拒绝

最新法律案例及资讯 » 2012年8月27日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年1月10日消息,一名华裔老板在俄亥俄州一家联邦破产法庭申请破产,但法庭查明该老板名下的公司账户被其频繁用作私人用途,且与老板之妻的公司存在可疑交易,公司也没有实际的业务,认定该公司账户只是这名华裔掩盖其个人财产的工具,申请破产是为了免除自身义务,以达到欺诈债权人之目的,遂裁定驳回其破产申请。

 申请人张尤文(You Wen Zhang)名下有Zybron光学公司(Zybron Optical),由他和妻子共同持有,据他称该公司与美国空军有交易,他还有全资持有另一家Zybron公司,他的妻子则全资持有Eyztek公司。

 张尤文在2009年向法庭提出第十三章破产申请,随即改为第七章破产,后遭到联邦托管人(U.S.Trustee)异议,要求法庭驳回张的申请判;破产法庭经调查后,查明了以下情况:

 首先,张的Zybron公司账户被长期用于个人用途,根据银行对账单,该账户曾被多次用于向车行、超市、餐馆、服装店等一系列经销商付款,而进款来源皆是尾号为518的不知名账户;该公司的账户余额也经常变动,且张无法提供这样做的正当理由;而另外两个公司的账户也存在类似的情况——即不能与个人账户用途分离开来。

 张与其妻的三个公司账户之间交易频繁,据张称这些款项属于贷款,但调查案件的注册会计师认为张的公司根本没有必要贷款。张的妻子仅有高中文化,却名义上担任高管,享受着公司的高薪。张称自己的公司与美国空军有合同,但在另一份证词中却又否认自己的公司有业务,前后矛盾。

 法庭遂认定,张和其妻利用公司账户转移财产,其用意在逃避之前被法庭判罚的一笔个人债务,因为这些交易行为缺乏对价,根本不符合公司的利益,张的解释也无法自圆其说;Zybron光学公司的账户其实就是他的个人账户,其中的资金也是他的个人资产,之所以将其存入公司账户,不过是为了向债权人和破产托管人隐瞒其个人财产,防止其强制执行个人债务,这种隐瞒属于欺诈意图,因此其破产申请必须被驳回。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论