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申请破产意欲私吞资金,乔治敦商人罪行败露承认欺诈

最新法律案例及资讯 » 2012年4月13日

  2012年2月14日司法部消息,据波士顿检方宣布,一名乔治敦商人已向联邦法庭认罪,承认其提交虚假破产申请,蓄意欺诈债权人;他将在5月15日接受判刑。

  被 告John Pregent是Newburyport一家精密零件制造公司Technical Fabrications(简称TechFab)的老板,该公司于2010年7月申请破产;但被告此举的用意是欺诈债权人,而将公司财产私自转走,包括公 司设备和现有的业务关系。被告计划将这批资产转到一家新开的公司名下,而新公司将会付款给他本人,以买下这些资产。

  被告随即向法庭提出破产申请,宣告TechFab公司资不抵债,应免除所有债务,并掩饰他在申请破产之前将公司资产转手,并侵吞其价款的事实。被告在同债权人的会面中,也没有提到任何关于这次转手交易和付款的事项。

  此案经司法部受托人办公室(U.S. Trustee’s Office)委托,由联邦调查局进行调查;联邦检察官Ortiz下属的经济犯罪专案(Economic Crimes Unit)组负责了起诉工作。

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