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洗钱4亿8500万美元 2名中国银行支行行长在美被重判25年

最新法律案例及资讯 » 2009年5月11日

美国法佑网综合报道:美国联邦官员日前说,2名中国银行广东开平支行的前行长及他们的妻子,因盗窃中国国家财产4亿8500万美元,5月6日在Las Vegas法院被判重刑,等待他们的将是数十年的漫长刑期。

2名被告行长为许超凡(Xu Chaofan,音译)和许国俊(Xu Guojun),二人精心策划的洗钱阴谋于2001年一份银行审计报告出炉后大白于天下。去年(2008年)8月,2名被告在Las Vegas市被联邦陪审团裁定洗钱等罪名成立。

许超凡被判入狱25年,许国俊被判入狱22年。许超凡的妻子余英怡与许国俊的妻子邝婉芳,则分别被处入狱8年。此外,法官还命令4名被告赔偿4亿8200万美元。

另一名被告、涉案的第3名分行经理余振东,此前已经认罪,并愿意转作控方证人,与美国当局合作出庭指证上述4人。

许超凡、许国俊和余振东的盗窃罪行因一份审计报告而被揭露出来后,3人于2001年逃至美国。不久,余振东被引渡回国,并于2006年被判处12年有期徒刑。

联邦官员在声明中指出,许超凡与许国俊经由香港、加拿大和美国洗钱。他们与自己的妻子随后移民美国,利用虚假身份与美国公民假结婚,取得美国公民资格。

5名被告皆被控刑事共谋罪名。资料显示,5人的犯罪阴谋始于1991年,直到2004年10月上述两对行长夫妇被捕后才结束。

联邦官员说,5名被告在香港开设了多家空壳公司,并将所窃公款存入这些公司的银行帐户和投资帐户内。

部分赃款则被拿来在Las Vegas的赌场豪赌。据悉,被告下注极为慷慨,落注金额通常为2万美元至8万美元不等。

5名被告同时被控阴谋洗钱和国际运输赃款等罪名,许超凡和许国俊还同时分别被控3项签证欺诈罪名,罪名全部成立。

联邦检察官Lanny Breuer在一份声明中说:“对于那些破环其国家金融体系、然后通过欺诈手段逃到美国并大肆挥霍不义之财的外国人,我们要将他们的责任追究到底,将其绳之以法。”

美国司法部的声明说,联邦调查局在破案过程中,还得到了中国公安部和司法部、北京政府、以及香港警方和律政司的大力协助,使美国当局最终得以成功拘捕和起诉5名被告。

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