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涉参与墨毒枭大笔洗钱 5家华商遭调查恐被诉

最新法律案例及资讯 » 2009年3月19日

美国法佑网综合报道:愈演愈烈的墨西哥毒品战争也影响到美国境内的华商。艾尔蒙地与洛杉矶市中心至少已有五家华人商号因涉嫌参与贩毒集团洗钱行动而受到执法机构调查。这些贩毒集团利用部分华人贪图小利的弱点以及常以现金进行交易的习惯,诱使他们协助转帐,藉以达到洗钱的目的。

有律师表示,联邦缉毒局(DEA)经过追踪调查,最近锁定了五家涉嫌参与洗钱行动的华资玩具、假花批发公司,并对其展开突击搜查。当局在这些公司的办公室中搜出大笔来历不明的现钞,联邦检察官有可能就此起诉相关人士,一旦罪名成立,最高可判十年徒刑,并没收全部不法所得。

毒品生意获利丰厚,贩毒集团亟欲通过一些民营公司将其所得化整为零,转到某些未被监控的银行户头。不法分子做法通常是:首先成批订购这些民营公司的货品,在交易中不但不讨价还价,反而还主动多付款,以此博得业者好感。

接着,毒贩或其代理人就会开始试探业者,询问是否可以托业者帮忙汇一笔款项给某某货主,或代为存入银行某户头,并为此支付“手续费”。遇到这种情况业者一般会感到有些突兀,但因刚成交一笔可观生意,实在不想得罪大客户,所以许多业者往往会勉为其难答应下来,殊不知这就是中圈套的开始。

美国执法部门对洗钱行为监控很严,要求银行对一次进出一万美元以上的资金异动予以追踪并提交报告。即使有人每次只存取八、九千美元,但若次数太多,也会引起执法部门的怀疑。此外,一些中小公司户头上的存款如突然成倍暴增,同样也会受到执法机构关注。

有律师表示,华裔业者要谨防被贩毒集团利用,千万不要为小利帮人转帐、寄钱、代交款项。为防止日后口说无凭,大宗生意最好一律不收现金。对那些出手阔绰,动辄支付高额资金的公司,在了解背景前,也不宜与之打交道。

此外,若有“客户”以支付手续费相诱,托商家帮忙转帐或汇款,这些“客户”即使不是毒品集团成员,也有可能是“卧底”执法人员,业者到头来很可能落得官司缠身。(文章来源:世界日报)

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