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法佑:监守自盗——西雅图移民局法律总监盗窃中国移民身份文件

最新法律案例及资讯 » 2018年2月23日

法佑网案例分析专员独家报道

 曾担任美国移民局西雅图地区法律顾问总监的一名律师于日前承认盗窃众多移民的身份资料,伪造虚假文件后从事诈骗行为,法官将于今年5月对其宣判。

 据检方指控,44岁的被告桑切斯(Raphael A. Sanchez)曾负责管理移民局在阿拉斯加、爱达荷、俄勒冈和华盛顿州等地的移民遣返法律事务,他在2013年10月至2017年10月期间,利用职务之便,从移民局数据库中窃取大量移民的身份信息,制作虚假材料,向多家银行和信用卡公司申请贷款,受骗的金融机构包括美国运通、花旗银行和美国银行等。

 检方在诉状中提到,被告在2016年窃取一名中国籍移民(姓名缩写为R.H.)的身份资料,包括社安号、绿卡头像、护照资料和电费账单等。遭被告盗窃身份信息的移民至少有七人,这些人多为在美国面临递解程序的外国人。被告将一些移民的居住地址写成自己的地址,还将自己的车放在一位移民名下,甚至在2014年至2016年的报税文件中宣称有三名移民是他家里的受抚养人,试图以此避税。据统计,被告的欺诈行为给上述移民和金融机构造成的损失超过19万美元。

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