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法佑:西班牙警方反洗钱大行动告结 55人落网 多为华裔

最新法律案例及资讯 » 2017年10月30日

法佑网案例分析专员独家报道

 西班牙警方最近在全国范围内展开大规模反洗钱调查,共逮捕55人,当局称这些人隶属于一个华裔为主体的洗钱犯罪团伙。

 此次调查行动的范围包括马德里、巴塞罗那、塞维利亚和瓦伦西亚等多地,代号为“购物行动”(Operation Shopping),由隶属西班牙警方的毒品和团伙犯罪调查组和金融犯罪调查组联合税务部门执行。被捕的55人涉嫌罪名包括:洗钱、税务欺诈、伪造文件和从事团伙犯罪,等等。

 当局提到此次破获的犯罪组织与2012年10月破获的一起洗钱案十分相似,后者在当时也涉及西班牙境内最大的洗钱组织之一,共有90余人被捕,当局称集团的主脑是中国商人高平(音,Gao Ping),不过由于司法程序错误,他在一个月后被释放,但当局旋即又发现新证据,在2013年再次将其逮捕,直到2015年支付40万欧元后才获得保释。

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标签: 洗钱 西班牙

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