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法佑法庭快递:精心谋划欺诈银行数百万美元 亚裔男子获重刑

最新法律案例及资讯 » 2016年5月24日

 法佑网案例分析专员独家报道

 洛杉矶一名韩裔男子与他人谋划欺诈银行,数年间诈骗超过200万美元,并给涉案的多家银行造成上千万美元损失。他在日前已被判处63个月监禁,并赔偿受害银行210万美元。

 被告郑在浩(音,Jae Ho Chung)为洛杉矶居民,在Bel Air区拥有一处豪宅,并频繁出入赌场,但支撑其奢华生活方式的却是凭借诈骗得来的财富。据当局指控,郑与14名同案犯合谋,利用存入空头支票然后取款的方式实施银行诈骗,受骗的银行包括美银、大通和富国等多家银行,检方指郑为该作案手法的策划人。

 法庭文件显示,被告自2008年至2013年期间,将空头支票存入银行账户,并利用大额储户可快速取现的漏洞,迅速将资金取出,待银行发现其之前存入的支票无效后,被告已经将钱取走逃之夭夭;当局在摸清被告的作案手法之后,确定是同一伙人所为,遂于2013年展开行动将其一网打尽。

 除郑在浩之外,有多名本案被告已经获刑,刑期长至33个月,郑的一名同案主谋Michael Yeon Cho也已经认罪,将于今年12月接受判决。

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