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洛杉矶破获大型洗钱集团 现场缴获千万美钞 华人一家父子被捕 女儿在逃

最新法律案例及资讯 » 2014年9月12日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 联邦当局与洛杉矶当地执法部门于9月10日上午进行了大规模清剿行动,出动千余警力对洛城时尚区(Fashion District)十余处涉嫌洗钱窝点进行盘查,现场缴获数千万美钞,检方指控这些洗钱团伙为墨西哥贩毒组织和其他非法机构服务,涉案人员中有华裔家庭一家三口均被起诉。

 当局提到此次行动共签发80份搜查令,执法人员在其中一处窝点缴获超过3500万美元现金,这些钞票被藏在纸盒里,整个行动共缴获6500万美元现金,包括多个银行账户。当局已对9名涉案人员及其名下公司提起三份诉状。

 检方称受调查的洗钱组织与世界最大的贩毒集团——锡纳罗亚贩毒集团有联系,一名美籍毒贩因携带的100公斤可卡因被查获,欠下集团债务,于2012年被绑架至墨西哥并用酷刑折磨,包括拳打、电击和关水牢等,他的亲戚被要求支付14万美元赎金,将钱交付至洛杉矶时尚区的一家服装店Q.T. Fashion,该服装店的韩裔老板Jong Hack Park现已被捕。

 司法部提到,近年来一些美国公司利用“黑市比索交换”方式为墨西哥毒枭洗钱,即通过跨国出口方式将毒贩的美元换成“合法”的比索,掩盖洗钱本质,洛杉矶地区此前已有多家公司因经营此道而被查封。

 本次诉状还指控天普市一家三口——55岁的陈西林(Xilin Chen,以下均为音译)及其24岁的儿子陈创丰(Chuang Feng Chen),以及28岁的女儿陈艾霞(Aixia Chen)利用两家内衣店洗钱,有探员化装为毒品贩子,得知这家人洗钱内幕;目前陈氏父子已经被捕,陈艾霞仍在逃。

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