法佑网Staff Legal Analyst 报道
纽约当局于去年破获一起大型信用卡盗刷案件,共起诉23名被告,其中22名为华人;被告中已有两名于日前表示认罪。
据检方指控,该信用卡诈骗团伙由邱泽熙(音,Zexi Qiu)和柯铎福(音,Duofu Ke)等人担任主脑,与其余被告合谋在2013年6月至12月期间进行多起盗刷信用卡活动,先后窃取超过1000余人的身份信息伪造信用卡,并在全美多家超市非法购买价值超过200万美元的商品,这些嫌犯大多被指控存储卡欺诈和加重身份盗窃等罪名。
检方提到被告分工明确,一些人负责从黑卡手中购买破解窃取的信用卡信息,随后利用这些帐号伪造信用卡,再派人持上述伪造信用卡前往各大超市购物,另一些人负责将其出售,或者选择退款获得现金。
诉状称该团伙的领导包括邱泽熙、柯铎福、杨洪刚和董华明(姓名均为音译)等人,均为纽约居民,这些人主要负责窃取信用卡信息,团伙中的其他人则利用上述卡号在磁条读卡器上伪造信用卡,帐号写入受害者的信息,但名字却变成了团伙的同谋,再交给负责购物的同伙(称为shopper),让他们前往各大超市盗刷,这些人由专门的运输人员(称为driver)载往外州消费,最后再通过销赃或退款的方式获得现金。
目前被告中涉案程度较轻的两人董淑琴(音,Shuqin Dong)和王腾(音,Teng Wang)已在纽约南区法院表示认罪,承认参与盗刷信用卡,王腾还将盗刷购买的商品寄回中国以获利;其余同谋者的案件仍在审理之中。
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