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杨家诚洗钱案揭中国地下银行惊人黑幕 黄光裕郑少东均涉足其中

最新法律案例及资讯 » 2014年3月7日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 前伯明翰城足球俱乐部东主、香港富商杨家诚洗钱案,日前在香港法院已有定论,五项洗钱罪名全部成立,获六年牢刑,法官在宣布裁决时斥责杨谎话连篇,“一路讲一路撒谎”。但综合杨前后二十载的发迹生涯和落网经历,也足以揭露出中国地下银行洗钱业的猖獗程度,甚至连前首富与高官也参与其中。

二十载白手起家成巨富 却因洗钱面临铁窗生涯

 杨家诚在庭上宣称,他二十年以来白手起家,从一名美发师学徒成为富有的炒股人士,后来又进军澳门赌场业,投资海王俱乐部(Neptune VIP Club)发家致富,他日后的奢华生活、在伦敦的豪宅,乃至收购伯明翰城的资金均是来自于此。

 但法官在庭上指出,杨的上述说辞是在撒谎;真实情况是:杨在2001年至2007年为澳门赌场和海王俱乐部洗钱7.21亿美元(合9300万美元),以上财富尽管为他赢得无限风光,也最终导致他在港府的反洗钱行动中落网,如今罪名成立,将面临重刑。但本案同时也使局外人士得以一窥中国庞大的地下银行产业,这一价值数十亿美元的灰色市场此前甚少为外界所知。

法庭文件揭示中国地下银行业惊人内幕

 尽管中国政府对外实施严格的资本管制,但地下银行业仍有办法予以规避,据独立调查机构Global Financial Integrity的报告表明,近十年来足有1万亿美元地下资金从大陆流出;而即便澳门政府对赌场中间人的资质予以严格限制,仍有不少大陆居民设法将资金转出,常见的手段是伪造贸易单据,这一现象也是造成今年1月香港大陆贸易数据不一致的原因。

 据法庭文件显示,杨家诚所协助洗钱的上游地下银行为不少大陆富商巨贾提供服务,其中包括前大陆首富黄光裕,他曾赴港澳豪赌8亿人民币(合1.3亿美元),通过地下银行将这笔巨款转换成港元,汇给海王俱乐部的投资人。杨家诚在庭上辩称,他并不知道洗钱的事,只是代他人收帐而已;但法官指出,凭杨的经验,他理应了解这笔资金很可能是犯罪所得。

 据杨辩称,他账户上的436次现金转账(总额为7200万港元)是自己在赌场玩百家乐的彩头,实际上这些支票来自于澳门博彩控股无限公司( SJM Holdings Ltd)旗下的Sociedade de Jogos de Macau S.A.,法官指出杨是在撒谎。

 检方在庭上质问杨家诚,为何海王俱乐部不将钱直接汇给他,而是通过雇员和其他公司以现金支票方式付款?原海王所有人之一,绰号“挣爆”的黑帮老大张治太(Cheung Chi-tai)曾汇给杨1800万港元,这笔钱的来源又是哪里?

 杨家诚回答说,他没有问张这笔钱的来源,是因为相识多年,而且知道他是海王的大股东。但法官指出,杨的说法“荒谬可笑”,因为作为一个有经验的生意人,完全有理由猜到这笔钱的来路不正。杨还称自己曾私下购买海王前主席连棹锋(Lin Cheuk Fung)的两成股份,并为此赚到5600万港元汇报,但法官指出上述说法亦属荒唐,这笔收入无疑也是黑钱。

地下银行渊源颇深 前高官富商均涉案

 另据法庭资料显示,连棹锋的哥哥连超(Lin Cheuk Chiu)当时是海王集团的实际运作人,有“公海赌王”之称,黄光裕数次外出赌博均是到连超的“海王星号”,连超在2001年曾被卷入一起走私大案,被控利用香港的一家空壳公司转移资金经营地下银行,但他通过行贿当时主管调查的广东公安厅副厅长郑少东,得以逃脱起诉;郑曾为警界明星,以破获张子强案知名,有趣的是他后来官至公安部前部长助理,却在黄光裕案中落网,一审被判死缓。

 黄光裕是国美集团创始人,曾一度是中国首富,在2010年因渎职罪被判处14年有期徒刑,他后来承认自己利用地下银行转帐,将大量人民币资金转换为港元以偿还欠下连氏兄弟的赌债。连超后来与检方配合指控同伙,尚不清楚他是否获刑。

 除此之外,杨家诚的公司与朱李月华的金利丰集团(Kingston Securities Limited)也有频繁商业来往,后者曾借钱给他购买伯明翰城俱乐部,也曾出资购买杨家诚投资公司的4.5亿股份,杨曾在2007年同意将位于内蒙古的一处地产以3亿港元出售给朱李月华。据金利丰的经理承认,杨是该公司最重要的客户之一。

 杨家诚的住宅与银行账户现已被查封,但其定罪事件对伯明翰城球队的影响尚不明朗,伯明翰环球公司方面称并无影响,但球迷却提出抗议,并希望球队早日出售,以保护品牌名声。不过杨家诚即使入狱,他的影响力依然存在,他的儿子目前仍是球队董事会的一员。

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