法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 伯明翰城足球俱乐部东主、香港富商杨家诚（Carson Yeung）被控洗钱一案，日前在香港法院已有定论，法官已认定杨在2001年至2007年期间洗钱7.21亿港元（合9300万美元），成立五项洗钱罪名，其洗钱活动与在澳门的黑帮犯罪有关。

 54岁的杨家诚在今年2月初已宣布从伯明翰环球控股集团辞职，他坚称自己的财富是通过股票交易、房地产和博彩得来，杨的律师也表示由于相关财务文件早已丢失，现在要查明有关款项的来源已经不可能；但法官在日前认定，上述说法均是杨一手捏造，并下令杨不得保释，在周五（3月7日）宣判之前须留在狱中，届时他将面临最长7年监禁。

 检方此前指控杨的账户中有来自澳门赌场经营方Sociedade de Jogos de Macau SA的7200港元现金支票，共计436次交易。但杨称这只是他在澳门玩高赌注百家乐牌赢到的钱，他还表示自己此前为香港名流做美发服务赚到了2000万美元。

 当局提到杨是利用他本人和父亲名下的银行账户洗钱，检方提到杨父也被参与了犯罪，不过他现已去世，因此没有被列为被告。按照香港法律，当局只需证明杨有合理缘由知晓他账户中所流通的资金是犯罪所得，便可令罪名成立。

 杨家诚在2009年10月以5700万英镑买下伯明翰城俱乐部，而在此之前他在业界几乎默默无闻。伯明翰俱乐部在2011年获联赛冠军，但三个月后从英超降级。杨本人的生活方式亦以奢华著称，例如在伦敦和香港的高级住宅区置业，拥有一辆价值3600万港元的迈巴赫豪车和一艘价值4900万港元、长达88英尺的豪华游艇，等等。

 港府近年来加大对洗钱犯罪的打击力度，以应对香港日趋猖獗的地下洗钱产业，据独立监察机构Global Financial Integrity估计，从2006年起，约有4000亿美元资金从中国大陆以虚假票据等方式流入香港，而在2002年至2011年十年期间约有1万亿可疑资金流出香港。内地青年罗俊城在2013年1月因洗钱16.8亿美元被判处十年半监禁，但他的资金来源至今仍是一个谜。

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