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美国这样成功诱捕多名中国人:近年遭美卧底诱捕的十大华人典型案例

 美国当局执法机构在犯罪调查中长期以来奉行“兵不厌诈”策略,派探员假扮为黑市商人或帮派成员,与被调查者主动联系;一些从事违法活动的华人根本未料到,与自己大笔交易的“客户”,其实正是FBI的卧底或者线人;而所谓的“交货地点”早已被安插埋伏,到达目的地后便锒铛入狱;而且人赃俱在,证据确凿,等待他们的往往是重刑。

 法佑网特遴选近年来美国华人遭当局诱捕的典型案例十则,其用意当然绝非在于向犯罪人士传授反侦查技巧,而是以反面例子告诫华人应当遵纪守法;此外若当局过度“钓鱼执法”违反民权,也要学会拿起法律武器维护自身权益。

一、美国卧底成功诱捕:三华人被控走私犀角及行贿 纽约华商获重刑三年

 2013年2月14日,三名华商因走私濒危犀牛角而在纽瓦克,迈阿密和纽约三地分别被捕,包括44岁的魏树森(Shusen Wei音译),28岁的李志飞(Zhifei Li音译)和34岁的王强(Qiang Wang音译),他们被指控走私犀牛角杯和其他雕刻,包括黑犀牛角。

 据执法人员证实,就在2013年一月份,李在迈阿密花5万9千美元买了两根黑色犀牛角,并将它们邮寄到他在香港的公司,实际上卖给他犀牛角的是美国鱼类和野生动植物管理局的卧底。

 魏树森是一家中国公司的高管,在2013年1月来迈阿密参加古玩会展,期间与李志飞同住一室,他后来表示认罪,承认自己知道李走私的事实,而且还从李手中买过犀牛角雕刻。魏书森还被指控在将犀牛角走私给李的过程中试图用1万美元贿赂一名联邦探员。

 另一名华商王强是纽约法拉盛居民,在家中被搜出两尊象牙雕刻,其中一尊被王藏在床后,王的电脑中也被发现大量走私犀角照片,与其邮件和信息中提到的非法走私相一致。他在2013年12月被判处37个月监禁,法官在宣判时谴责王的犯罪行为“极其令人不安”。王在牢刑外还需服三年假释,并罚没被缴获的象牙,今后不得从事任何犀角及象牙交易。

二、华男网售价值逾亿美元盗版软件 遭美国卧底诱捕后获重刑十二年

 中国成都居民李翔(音,Xiang Li)和李春燕(音,Chun Yan Li)夫妇多年来经营网站销售高科技盗版软件,价值超过一亿美元,买家中甚至包括不少美国科学家;后来李翔遭卧底诱捕在美被抓,获重刑12年,而据律师称,当局现已撤销了对其妻的指控。

 检方的诉状提到,李翔夫妇经营的Crack99网站出售破解版的高科技工程软件,这些软件本来由Agilent Technologies Inc、Canonsburg等美国公司所开发,价格十分昂贵,为数百美元至数万美元不等,但其破解版仅售数十到数百美元,因此吸引到全球大批买主,包括前NASA员工和一些受政府雇用的美国科学家。

 当局通过安插卧底假扮买家与李翔联系,称愿购买软件,约定在塞班岛交货,李翔遂携带盗版软件在当年6月前往塞班岛交货,被国土安全部探员逮捕,并发现他身上还携带有超过20GB受版权保护的美国某公司软件。李翔最终在特拉华州联邦法院被判处12年监禁,检方称李是首名在中国从事电脑犯罪,却在美国被起诉并判刑的被告。

三、中国老板网上求购加速传感器 遇美国卧底境外提货遭诱捕

 湖南长沙一家公司Harsay Industry Co.的老板杨斌(音,Bin Yang)在网上求购可运用于军事用途的加速传感器,有回应称愿与之接洽,双方洽谈一年,约定在保加利亚提货;谁知对方真实身份是美国联邦卧底,根据两国协议,这名老板一到保加利亚即被当地政府逮捕,并引渡至美国受审,罪名是对华非法走私武器。

 杨斌试图购买的是Honeywell公司生产的加速传感器,这种传感器因可被用于制造飞机、导弹、智能武器和测量爆炸,因此被美国法律认定为禁止出口的军用物品。他在2011年8月和10月向卧底汇去了总共4875美元预付款,约定在保加利亚接货付款,谁知一到保加利亚便被当地警方抓获。

四、华男贩运价值百万假烟入美,未料买方是FBI卧底来美便被抓

 32岁的华裔男子魏林晓(Lin Xiao Wei,又名Marvin)贩运价值百万美元的假烟入美,对外宣称是皮革,之前与买方约好在美国交货,未料对方是FBI 卧底,他于2013年6月在迈阿密被逮捕。

 联邦调查人员在2013年年2月初便对被告展开调查,并安排卧底在迪拜和迈阿密同被告会面,商谈进口假烟事宜。被告将香烟藏在一个20英尺见方的货柜中,对外宣称是皮革,从中国运到罗德岛,加上运费,一共收取了买方超过136,000美元。这批货物于4月27日到达迈阿密,其中共包含17货盘万宝路香烟,经检验证实为假烟。

 双方之前商量好以130万美元购买数万粒假冒伟哥,执法探员之前给被告汇去了9450美元,以预购其中的900片,他还告诉卧底的执法探员自己有同谋花20万美元购买了一套新款耐克鞋的生产模具,他打算将这批伪造的耐克鞋在正品上市前运至美国销售。有趣的是被告还告诉探员,自己是第一次来美,怕被FBI抓住,结果不幸言中,谈话被全程秘密录音,他在翌日便被逮捕。

五、对华无照出口特种碳纤维 纽约华裔男子被当局诱捕获刑近5年

 福建泉州男子张明算(音,Mingsuan Zhang)对华无证出口可用于研发战斗机的特种碳纤维,被当局诱捕,最终被判处近五年监禁。美国当局指控张明算试图将这批碳纤维交给中国北方工业公司(Norinco),推测用途是用于测试新型喷气式战斗机,张向海关谎称他是一名体育用品商人,打算用这批碳纤维制造曲棍球棒。

 检方提到,本案涉及的M60型碳纤维是日本东丽株式会社制造,属于纯度极高的特种碳纤维,每公斤售价超过2000美元,其典型用途是在航天科技和军用武器方面,张订购了数百公斤M60碳纤维,如果真如他所称是用于“体育用品”的话,则造价太高,毫不现实。

 有卧底探员在2012年自称是M60碳纤维的经销商,与被告联系,张明算答应与其见面提取样本,并提到这批碳纤维的用途是用于测试战斗机,随即被捕。

 尽管张明算在庭上辩称其受教育程度很低,对碳纤维的用途一无所知;但法官认为,即便被告对非法出口的后果并不清楚,但他之所以冒险这样做,肯定是极为有利可图;为惩罚被告的经济动机,法官仍然对其判处重刑,并罚没1000美元。

六、对华出口军用传感器遭诱捕,华人女子获刑1年恐遭递解

 40岁持绿卡康州华裔居民李清(Qing Li,音译)因试图购买可估测核爆炸威力的军用传感器,并将其出口到中国而获刑1年,并面临被递解回国的命运。

 李在2007年为中国某科研机构求购30个价值2500美元的传感器,但未料与之接洽的是卧底联邦探员,李所意图购买的传感器为Endevco Corp.公司生产,只有信用卡大小,但可以用于研发导弹和大炮。该传感器名列政府防御武器名录,非经国务院批准不得出口。6个月后,她在肯尼迪国际机场被捕。

 尽管李所犯罪名的最高刑为5年,检方建议刑期为33个月,但法官考虑到李有孕在身,之前没有过犯罪记录,遂采取轻判;不过移民局称李可能在刑满后将被递解出境。李清在庭上表示,自己当时实在“太天真、太相信他人了”。

七、纽约首位华裔议员孟广瑞索贿案震惊社区 受贿现场被捕人赃俱在

 纽约首位华裔州议员孟广瑞(Jimmy Meng)于2012年向熟人索贿8万美元,触犯电汇欺诈罪名,引起侨界震动,坊间推测此事或将对孟广瑞之女、现国会议员候选人孟昭文参选造成不良影响。而孟广瑞之所以被捕人赃俱在,皆因为他索贿的对象其实是FBI的线人。

 孟广瑞的一名熟人Eric Hu在2011年因逃税面临调查,找到孟广瑞寻求帮助,孟称他可用钱买通检察官;但后来Hu希望将功赎过,遂向当局检举了孟广瑞。7月24日,Hu将8万美元装在果篮中交给孟广瑞,后者遂被FBI当场逮捕。

 检方后来指出,孟氏并未真的走关系帮忙,而只是想借机捞钱,建议对其处以一年刑期。不过孟广瑞聘请纽约知名律师出庭辩护,最终只获一年监禁,他在庭上承认自己的愚蠢行为伤害了家人和社区,为此感到十分后悔。

八、卧底上门称自愿提供非法捐款 刘醇逸前得力幕僚潘心武被捕获罪

 纽约市主计长刘醇逸(John Liu)前筹款人潘心武(Oliver Pan)因涉嫌违反竞选法舞弊被捕,检方指控他招募空头捐款人为刘氏筹集更多竞选资金;尽管潘坚称无罪,最终仍被认定罪名成立,获刑4个月。而他之所以被捕,也是因为FBI卧底华裔探员假扮富商,称愿高额捐款,导致被当局抓到证据。

 据潘心武承认,他确实从事了违反竞选法规的行为,但这一切均是FBI指派的一名便衣探员迫使他作出的;该探员自称是德州商人Richard Kong,在取得潘信任之后,主动向其建议可以使用空头捐款人筹款,以规避法律中关于捐款上限的规定;他甚至建议潘可在电话簿中找到空头捐款者姓名。

 据卧底录像显示,潘告诉卧底,他会安排空头捐款人分散这笔资金,这样便不会超出法律的限制,而且可以得到政府提供的竞选补助款(matching funds)。潘在谈话中还提到了刘醇逸,称刘具有雄心壮志,不满足于仅仅做一名主计长,而可以竞选市长、州长和参议员。不过潘心武表示,检方这样做只是想为刘醇逸罗织罪名。

九、向“客户”详细描述作案手段未料是卧底 制贩假药华人被捕获刑

 31岁中国云南居民周盛阳(音,Sheng Yang Zhou)因涉嫌进口、运输、销售假冒减肥药,在夏威夷被逮捕并受刑事指控。检方称其伪造销售大量Alli(由Glaxo-Smith Klein生产的非处方类减肥药,在美国市场十分流行)减肥药入美,其中含有西布曲名等有害物质,造成多名美国消费者身体不适。

 据诉状显示,执法部门察觉到周的违法活动后,便安排卧底探员在第三国与周接头,并就周的生产能力与其进行了深入的讨论。周表示自己是假冒Alli的生产者,还保证修补假冒Alli的6个缺陷,这些缺陷早先被FDA 发现并予以发布。卧底探员称他们有自己的海关中间人,该中间人愿意将假冒Alli从空港进口到美国。根据调查要求,卧底探员随后再次和周约定在夏威夷街头商谈追加假冒Alli订单,周在这次会面上证明自己可以大量制造Alli,并且已经修补了假冒Alli的缺陷。会面结束时,卧底探员向周给付现金以完成 Alli订单交易,警方此时对周实施了逮捕。

 2011年6月2日,法官Brimmer判周入狱服刑7年零3个月,支付受害者504,815.39万美元赔偿,并在服刑完毕后被驱逐出境。

十、华府知名华商父子被控行贿官员以取得出租车运营执照 未料对方是FBI线人

 长年在华盛顿唐人街经营餐厅、并在当地政界颇具人脉的华裔老板郑进玉(Anthony “Tony” Cheng)及其子Anthony Cheng Jr.在2013年6月被控行贿官员以取得出租车运营执照。实际上郑氏父子所行贿的官员正是FBI安插的线人。

 检方指控郑氏父子在2011年向华府出租车委员会前主席Leon Swain行贿,称愿提供1500美元和出租车业务利润的10%,以便其通过改签日期的方式来获得运营执照。而其实Swain早就是FBI的线人,在数年前便协助政府破获一起腐败案件,使一名议员获罪。

 检方还指控郑氏父子行贿的另一依据是Anthony Cheng Jr.曾向一名华府消费者监管事务部的官员行贿250美元,实际上这名官员也是FBI安插的卧底。当局提到此次对郑氏父子的调查属于华府检方大规模打击腐败行动的一部分。

 

 以上诱捕案例只是法佑网所报道过的一小部分,实际上在美华人因当局诱捕而获罪的例子不胜枚举。美国执法部门诱捕的手段十分多样,令人“防不胜防”,因此在美华人自身首先应当做到奉公守法,避免被当局抓住把柄。

 在这里法佑杨律师也要指出一点,当局采用诱捕手段并不是毫无限制的,如果在执法过程中“越界”,侵犯了公民权益,那么当局也要承担责任。至于"钓鱼执法" 或"诱捕" 过程中什么时候政府执法人员(警察,fbi便衣等)的行为变成非法,其实是一个非常难鉴定,非常有争议的话题。

 杨律师指出:在美国,钓鱼执法引起争议的案例非常之多,而且法庭的判决也往往并非一致,相似的情节在不同法庭有不同结果,但有一个标准是统一的:那就是被告是否违法在先。以法佑网报道过的苏小萍签证案件欺诈案为例,如果被告苏小萍之前从来没有告诉学生们可以只交钱而不用上课,那么,fbi便衣主动上门,告诉她他们愿意交钱而不来上课,只要她签发i-20就可,这种情况,苏有可能辩解这是"钓鱼执法",但如果苏在便衣来之前就已经做收钱便发签证的生意,fbi便衣装成学生来交钱拿签证就不算钓鱼执法。当然,如果当局确实构成违法诱捕,则被告可以此为由提出无罪抗辩。

 法佑网长期致力于搜集在美华人涉案案例,以帮助华人通过一个个鲜活的案例了解美国司法制度,促进中美法律文化互通;在新的一年中,我们将继续努力,为您呈上权威及时的法庭资讯。在此感谢广大读者多年来的支持,谨祝各位新年快乐。

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