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华人黑客参与史上最大银行窃案 数小时内盗走4500万美元 首脑已被谋杀

最新法律案例及资讯 » 2013年5月14日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 2013年5月9日消息,美国特勤局(USSS)与移民海关执法局(ICE)日前联手破获一起跨国金融盗窃大案,一群黑客组成的犯罪团伙两次在网上攻击全球多家金融机构,数小时内便给银行造成4500万美元损失;目前该团伙中的八名嫌犯已遭到起诉,其中包括一名华人。

 据检方指控,被起诉的八名嫌犯在纽约策划犯罪,利用复杂的电脑技术入侵银行数据库,窃取预付借记卡信息,并取消提款上限,随即在世界各地以ATM取款的方式提走巨额现金;被控的嫌犯在纽约市内数小时即取出280万美元。

 目前嫌犯中的七人已被逮捕,包括华人钟宇(音,Chung Yu-Holguin),剩余一人被指控为犯罪集团的首脑,据称已在多米尼加被杀。上述嫌犯被指控犯有共谋接入设备欺诈、洗钱等罪名。

 检方提到嫌犯将其袭击银行之举称为“无限行动”(Unlimited Operations),意即用这种方法可以获得近乎无限的金钱,该行动具有以下特征:

·         黑客具有极其精确的破解能力;

·         作案地点遍及全球;

·         团伙的地面行动(如提款等)十分快捷与有组织性,以防止被查出;

 检方还提到,“无限行动”一般采取下列步骤进行:

1.       在实施行动前,该团伙会事先准备数月,利用黑客手段进入信用卡处理公司的数据库,窃取预付借记卡的信息,这类借记卡上一般具有无限的资金,一般为雇主支付工资和慈善机构发放善款等用途;黑客会破解上述借记卡的安全协议,并消除掉提款的上限,这样犯罪团伙便可在ATM上无限提款,直到交易被关闭为止。

2.       犯罪团伙随即会将已破解的借记卡信息发给全球26个国家的同伙,这些同伙随即根据信息制成磁卡,并由团伙分布全球的提现部门从ATM上迅速将现款提走;最后一步是洗钱,通常以购买奢侈品的方式实现,团伙的主脑则从中抽成。

 该犯罪团伙的第一次行动针对阿联酋的Rakbank银行,时间是2012年12月22日,共造成500万美元损失,犯罪团伙成员在20个国家的ATM上进行了超过4500次提款,仅在纽约市内便实施了750次提款,作案地点包括逾140台ATM,取款金额约达40万美元,而这一切均是在2小时25分钟内完成。

 第二次行动则是针对阿曼的Muscat银行,时间是2013年2月19日至20日,团伙成员在10小时内从24个国家的ATM上以3.6万次交易取走了4000万美元;仅在纽约市内便进行了3000次ATM提款,取走240万美元。

 检方提到嫌犯随后用犯罪所得购买劳力士名表、奔驰SUV和宝马Panamera等奢侈品,一些犯罪资金被漂白后存入迈阿密的一个银行账户。

 联邦检察官将此案形容为“21世纪的重大银行劫案”,并称持枪、戴面具的传统劫匪在这群以手提电脑和互联网作案的罪犯面前,显得相形失色。

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