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借出口玩具为拉美毒枭洗钱 南加华裔女子获刑八月丈夫亦罪成

最新法律案例及资讯 » 2013年5月9日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2013年5月6日消息,南加钻石吧一家玩具公司的老板李丹心(音,Dan "Daisy" Xin Li)因利用出口玩具为拉丁美洲的毒枭洗钱,已被判处8个月狱中监禁与6个月家中监禁;而李的丈夫周家辉(音,Jia “Gary” Hui Zhou)因与妻子共谋亦罪成,将在明年接受判决。

 据检方提到,周氏夫妇利用一种称为“黑市比索交换”的隐秘手段为毒枭洗钱,周氏夫妇经营的伍迪玩具厂(Woody Toys, Inc.)吸纳来自境外毒枭的资金,这些资金以小于1万美元的数额存入伍迪公司的银行账户,从而逃避银行申报,从2005年至2011年,共有超过300万美元的资金被存入伍迪公司账户,而该公司随后会利用上述资金购买玩具,并出口到墨西哥或者哥伦比亚,最终变成干净的比索回到毒枭手中(点此查看报道)。

 当局在2010年通过安插卧底进行调查,在南加破获另一类似洗钱链条——天使玩具公司,天使公司的两名华裔老板均已获刑(点此查看报道),而该公司的一些雇员随即来到伍迪公司,重操旧业。

 周氏夫妇在去年9月承认拆分现金交易罪行,按照被告与检方达成的协议,周氏夫妇需将犯罪所得的200万美元资产上缴给政府,,其中一部分资金已在之前的调查行动中被清剿,剩余198万美元在5月初缴清。

 周氏夫妇的伍迪玩具公司在去年11月被判处五年考验期,不得接受2000美元以上的现金,且不得从非顾客人员处接受现金,并必须将所有顾客的身份及联系信息上报,还需接受当局的不定时帐目核查。

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