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洛城破获大麻假烟团伙 逃税逾700万 多名涉案华裔被捕

最新法律案例及资讯 » 2013年3月21日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2013年3月19日消息,美国当局日前宣布破获一个贩卖大麻及走私假烟的大型团伙,该团伙的组成人员多来自东南亚,主犯中包括数名华人,检方在纽约提起的诉状中共指控37人,其中9名成员已在洛杉矶落网。

 据当局称,经由该团伙制造并售出的大麻价值超过4500万美元,非法贩运的假烟价值也高达4400万美元,被告以此共偷逃税款700万美元之巨。

 检方提到在洛杉矶被捕的数名团伙成员中,有人负责种植大麻,另一些人负责看管运输,上述九名人员是在3月19日被移民海关执法局(ICE)探员逮捕,这些被告分别是:

 47岁的蒙特利公园居民Paul Coong Lay(和其兄弟一道被指控种植大麻);54岁的波莫纳居民Steven Qu(本人是洛杉矶一家物流公司Super Quality Logistics的业主);61岁的天普市居民Rocky Kuo;48岁的天普市居民Fu Chan Chuong;33岁的圣盖博居民Jia Yuan;56岁的天普市居民Zhu He Wang,42岁的洛杉矶居民Hung Ho;42岁的鲍德温公园居民Kit Poon和37岁的威斯敏斯特居民Qui Sam Ho

 当局称洛杉矶地区目前还有两名团伙成员在逃,分别是30岁的Yun Xing(即Steven Qu的妻子)和24岁的Jonathan Fierro

 调查人员在柔市发现了一处该团伙的大麻种植场,并在场收缴了近50磅重的大麻,以及5万美元现金。法庭文件显示该团伙可能自2010年起便开始运作。

 被告之一的Paul Coong Lay和他的兄弟Chan Coong Lay被指控在加州等地运营大麻种植场,调查者通过对两人的监控,在波特维尔(Porterville)发现一处大麻种植场,收缴了超过200磅大麻及185棵大麻植株。当局称这些大麻和假烟均是通过Steven Qu的物流公司运至全国各地。
      当局还提到该团伙利用金融机构漂白赃款,现已查封了25个用于洗钱的银行账户,其中包括Super Quality 物流公司的账户;该公司用于运输非法物资的多辆拖车也被收缴。

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