法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年8月1日消息，继南加老字号华资玩具商“天使玩具”（Angel Toy Corp）因涉嫌为毒贩洗钱遭到搜查后（点此查看报导），另一家玩具厂“伍迪玩具”（Woody toys inc）的华裔老板也被指控参与其中（点此查看报导）；而近日一名墨西哥商人向法庭的供述，则揭示了南加数家玩具厂合谋为拉美毒枭洗钱，金额达数百万美元的犯罪链条。

 现年54岁的墨西哥籍玩具商人Luis Ernesto Flores Rivera已向洛杉矶联邦法院承认共谋洗钱罪名，与位于工业市（Industry City）的伍迪玩具公司合谋洗钱，作案时间为2008年至2011年，金额在7万至12万美元之间，他本人将因此面临最长达20年的监禁。

 Flores是洛杉矶警方破获的“黑市比索交易”（black market peso exchange）洗钱密谋中被定罪的第一人，他与另外七名被告在今年4月被起诉利用小额存入的方式（structuring，指将大额交易拆分成1万美元以下的小额进行，以逃避银行申报），为墨西哥和哥伦比亚的毒枭洗钱；检方指控伍迪玩具公司为贩毒分子洗钱数百万美元。

 诉状称伍迪玩具公司在2005年至2011年底期间吸收了大约300万美元的境外现金存款，却未按规定向政府申报，而在同一期间，美国银行的记录却显示有另外300万境外现金被存入伍迪公司的账上。

 法庭文件揭示了这一洗钱链条的过的大致流程：合谋的外国玩具商人首先从货币经纪人那里购买廉价的美元，再用这些钱从伍迪玩具公司购买玩具，而上述资金的实际来源是贩毒所得。这笔资金有的被存入伍迪公司的账上，有的则通过信使投递或放置于约定的地点交给伍迪公司雇员；一旦伍迪公司收到钱后，合谋的外国商人便会按照这笔钱的价值向毒枭支付比索，从而完成洗钱的过程。

 与Flores一道被起诉的被告包括：伍迪玩具公司本身、其老板周家辉（以下均为音译，Jia "Gary" Hui Zhou，43岁，钻石吧居民）和李丹心（Dan "Daisy" Xin Li，43岁，钻石吧居民）夫妇、公司会计林奇义（Kit Yee Lam。51岁，钻石吧居民）和Jazmin Contreras（33岁，洛杉矶居民）、以及销售经理Anabel Rufino（32岁，诺沃克居民）、玩具商Jose Miguel Yong-Hinojosa（26岁，墨西哥人）；对上述被告的审理将于10月16日进行。

 对伍迪公司的调查是在2010年11月开始的，当时警方在对另一家华资玩具厂“天使玩具”的调查过程中，发现了伍迪公司从事过相似罪行的证据，而数名天使玩具厂的前雇员后来也前往伍迪公司工作，更增加了当局的怀疑。

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