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美籍华人主谋苏州IT最大诈骗案始末

 

 

 

法佑网Staff Legal Analyst 报道

    42日,在尼森电子厂房门前,那块写着尼森电子()电子有限公司字样的招牌早已经被人扔得不知去向,巨大的厂房矗立在吴江市芦墟镇芦莘路上,里面空无一人,在春雨中显然格外冷清。

也就是在这里,尼森电子的几位管理人员导演了这桩诈骗案,涉案案值超过一亿元人民币,受骗企业多达156家。现在还有几千万元的赃款没有办法追回,涉案主要嫌疑犯--尼森电子董事长--王涛至今逍遥法外。

这是一起典型的利用it行业“账期”特征诈骗的案件,苏州一家台资企业大厂负责人评论说。156家企业的噩梦

尼森电子于2001年10月15号在吴江市汾湖经济技术开发区注册成立,156家被骗企业的噩梦由此开始。

当时的工商登记注册资料显示尼森电子是一家外商独资企业,公司法定代表人王涛是一名出生于马来西亚的美籍华人,公司注册资本100万美元,当时实收资本21万美元,经营范围包括电脑音响、键盘、鼠标、外接磁盘存储器、机箱电源以及销售公司自产产品。

从尼森电子注册开始,王涛等人开始了骗局的第一步。据一些受骗企业反映,当年年底,尼森公司就开始在苏州等地寻找供应商,提出了供货的要求,但是由于当时尼森公司并未取得营业执照,供应商都没有敢向尼森电子大规模提供货物。

与所有的it企业一样,尼森电子也要求供应商给自己留出一定时间的“账期”,也就是说在收到货物以后的一定时间内再付款,这种操作手法在整个it行业相当普遍。

开始,尼森电子还能按时付款给供应商,一旦取得信任后就开始拖欠。

苏州警方事后调查表明,尼森电子的“业务”主要就是将从供应商那里定购大批货物,然后将这些货物在自己的厂房里面更换包装,然后把这些货物运送到广东东莞、浙江杭州等地,最后再通过这些地方发送到美国、香港等地,这样就能逃避苏州当地海关的监管。

一连串的欺诈得手后,王涛等人开始慢慢地“收线”。到8月1日这天,其管理层全部神秘消失,其不知所措的员工只好向警方报案。做坏账处理

在接到尼森电子员工的报案之后,“警方迅速成立了以苏州市公安局经侦支队支队长为首的‘8.02’专案组,吴江市公安局宣传科沈伟告诉记者,吴江市经侦支队也参与了这个专案组。

据了解,尼森公司不仅诈骗了供应商一亿多元的货款,而且280多名员工当年7月份的工资也没有按时支付,芦墟镇在接到报案之后垫付了这些员工20多万元的工资款,然后将这些工人解散。

苏州警方统计发现,包括做二极管的苏州群晶电子、苏州新格电子、做螺丝的苏州保强、苏州旭辉等在内的受骗企业一共156家,大部分为私营和台资企业,最多的一家共被骗取400多万元的货款

王涛等人潜逃以后,尼森电子几乎没有留下任何资产:厂房时租赁的,运货的车辆也是其他货运公司的。

苏 州警方很快发现,尼森公司副总经理陈荣华潜逃到了广东惠州。8月15号,苏州警方和惠州警方在惠州将陈荣华抓捕归案,同时警方敢在惠州查获了大批尼森公司 还没有转运出国的货物,随后,苏州警方将这些货物运回了吴江,2002年底,苏州警方又在杭州查获了大批赃物--统计显示,苏州警方一共追回了6000多 万元的赃物。

是对于大部分供货商而言,就算是领回的货物也是损失惨重,苏州德泰电子一共被骗取了近300万元货物,事后从警方手中领回了100多 万元的货物,但是他们向尼森电子提供的多媒体喇叭都是按照尼森电子的要求定制的,“其他公司基本上用不上”,苏州德泰电子的负责人看着这些货物一筹莫展。

在 厂商的强烈要求下,苏州方面最终同意,由苏州警方出具一个证明,退回的货物可以退税,受骗的供货商在拿到专案组的证明材料之后就可以到当地税务局办理退 税。原因很简单,这些提供给尼森电子的货物经销商都交纳了一定数量的增值税,但是他们的货物款最终没有收回来,拿回货物就意味着这笔生意没有做成。信用体 系缺失

“在国内每天我们都碰到这样的客户”,程杰恒告诉记者,由于it行业市场进入门槛相对较低,所以很多的中小公司就应运而生,众多的中小公司 就利用“放账”的形式来攻打市场,而对于买家而言,由于大部分的it产品都已经实现标准化生产,产品本身的差别对于买家并不大,这样可以延期付款的“放 账”形式显得特别重要。

在中小公司“放账”的压力下,大的公司也不得不卷入这个行列。“就中国的上市公司来说,应收账款的回收时间平均是180 天,而海外企业正常的应收账款回收时间是50-60天”,程杰恒告诉记者,而上市公司迫于财务报表上的压力,在国内的it企业中对于应收账款的时间限制是 比较严格的。

也正是在这种“放账”的行为下,大量的诈骗案在it业内出现,2002年在全国轰动一时的仪科惠光诈骗案件就是另一个很好的证明

当时仪科惠光花费了7000块钱通过一家中价公司使自己的注册资金达到750万元。至此,上游厂商开始对仪科惠光进行大规模的“放账”,仪科惠光在三年时间内就做到了全国it分销商中的第五位

自身并没有多少资金的仪科惠光到资金链断裂的时候,一共拖欠了3000多万元的货款。

很多it企业在同上下游厂商合作的时候,可以依靠的只有这种原始的“信用”,而整个信用体系并没有建立起来。简单的信用查询对于企业来说都是一件很困难的事情,他们所能依靠的只是看看工商营业执照和厂房而已。

据专家统计,由于市场交易中因信用缺失、经济秩序问题造成的无效成本损失每年高达5855亿元,相当于中国年财政收入的37%。

上海资信有限公司的新闻发言人郁文倩接受采访时建议:在公司合作的过程中应该去了解对方的信用状况。可以委托一些资信调查公司比如新华信、邓白氏等去调查公司的信用情况,看看它以前的交易情况,调查它在同上下游厂商交易的过程中是否有不良记录。

“现 在来人来电问这个事情的经销商已经很少了。”吴江市芦墟镇外经贸办公室一位负责人介绍说。而厂商也开始慢慢接受被骗的现实,对于苏州德泰电子有限公司等供 货商而言,现在能做的就是“等苏州警方专案组出一个结案报告,这样在会计上就可以把这笔没有收回的货款做坏账处理”。

 

 

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