美国法律专业网站
 

中国最大废五金走私案侦破 要犯系美籍华人北大博士

 

 

法佑网Staff Legal Analyst 报道

近日,南京海关、常州海关两级缉私局的警察们经过一年多的侦查,辗转五省市,成功侦破了一起建国以来最大的废五金走私犯罪系列案。该案 案值超4亿元,偷逃税额近4000万元,抓获犯罪嫌疑人13名,其中逮捕10名。

 

           厂区异常现象揭开冰山一角

    2007年,常州海关发现A公司从美国进口废铜、废铁等废旧五金申报的价格非常低,比市场价普遍都低50%左右。对A公司产生了怀疑。

    2008年初,常州海关缉私警察来到A公司实地调查,一个奇怪的现象更加印证了警察的怀疑:在公司偌大的厂区内,只有2号、6号车间里面工人进进出出,一派生意兴隆的景象,而其他车间却是冷冷清清。

按照国家规定,从国外进口废物原料,需要取得《环保证》才行,而《环保 证》需要一定资质的企业才可领取,每年进口数量也有一定限制。部分拥有《环保证》的企业因为生产规模有限,不能足额使用《环保证》的进口数量,而有的企业 和个人没有《环保证》,又想进口废五金,这样《环保证》就成为一种可以买卖的稀缺资源。有《环保证》的企业以每吨50元左右的价格将证借给他人使用, 有的企业甚至放弃自己的进口生意,干脆就靠借证获取稳定的非法收入。A公司就是这样操作的,张某将公司停产,把两个车间和《环保证》借给其他人进行走私, 而张某则按每吨货物50元收取出借费赚钱。

    很快,从对张某的调查中,2号车间和6号车间的主人黄某和蒋某,也就是张某的两个大主顾暴露在了警察的视野中,而这两人正是这起特大走私案的一号嫌犯和二号嫌犯,这起走私案也随着两个大嫌犯的出现终于露出了冰山一角

          低报价格疯狂走私

黄某拥有北大博士头衔,早年出国淘金并加入了美国国籍,他既是供货商,也是A公司2号车间的负责人,聘国内亲 友销售,自买自卖;蒋某是浙江台州人,负责在国内收货进行销售,经常出境考察2004年底,蒋某就跟张某签订了协议,承包6号车间,从美国、欧洲、 日本等国进口废五金,黄某就是蒋某的美国供货商。

    废五金行业的国际贸易经过几年的竞争发展,利润空间其实十分有限,按照正常渠 道、真实价格进口,基本无利可图。不法分子是通过与货代公司相勾结,利用真假两套发票,低报进口价格,偷逃海关关税达到降低成本、提高利润的目的,低报价 格基本在50%左右。在这件走私案中,蒋某在与黄某确定成交价、收取真实发票后,以等于或略高于海关限价,制作虚假的报关用合同、发票,串通物流公司用假 单证办理通关手续。真实价格与报关用发票价格之间的货款差额,蒋某则通过地下钱庄等渠道非法付汇给黄某。

 据统计,在20064月至20086月期间,蒋某在他人的配合下,先后进口货物2.5亿元,低报就达1.5亿元左右,涉嫌偷逃应缴税款1400余万元。

          一波三折后抓到改名的一号

      在掌握了确凿证据后,警方开始抓捕行动,但抓捕黄某的行动并不顺利。出发之前,小组就得到意外消息:查遍了首都国际机场近期入境人员的资料,就是没有黄某这个人。

    “难道消息有误?小组人员一下飞机,就立即开始检索黄某原先在北京工作、生活的资料,但始终没有发现黄某的踪迹。

    经过不断暗访甄别,得到一个让人意外的消息:原来黄某是改名入境的,确定在北京!在黄某岳父岳母的居住地——海淀区某别墅内,缉私警察通过 物业查询,终于获得了一条重要信息:前些日子,有个戴眼镜的高个男子坐出租车回来,别墅保安曾替他拎过旅行箱,行李上还挂着机场标签。这一消息让侦查员们 连日奔波的疲惫一扫而光,寻寻觅觅,终于抓住了狐狸尾巴。当晚6点多,从别墅走出两男一女,坐上私家车外出。等他们返回时,缉私警察这才瞄清后座一男子的 相貌,与黄某极其相似。

   北京的深秋,瑟瑟冷风钻心透骨。蹲点侦查员终于在晚上9点多,看到黄某一个人走出别墅,边走边打手机。侦查员们迅速紧跟上去,相距仅有两三米远,只听他在焦急地询问已被抓获的嫌犯张某的事情,肯定是他无疑了!侦查员在他挂机的瞬间,一拥而上,将其擒获。

该案件正移交检察机关作进一步审理。

 

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 650-3311852     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论