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重庆刑警摧毁一涉外诈骗团伙 小额美元骗四老外335万

 

 

法佑网 Staff Legal Reporter 报道

以美元低价兑换人民币为诱饵,鱼目混珠、以1美元冒充100美元,骗取受害者巨额人民币现金……这伙胆大包天的骗子用类似手法先后诈骗3名韩国人及1名新加坡人人民币335万元。近日,重庆刑警捣毁了这个四处流窜作案的涉外诈骗团伙,团伙成员7人全部被抓捕归案。

    51913时许,受害人奇铉哲(韩国人、音译)、全志云(韩国人、音译)、吴根一(韩国人、音译)在朴某(辽宁沈阳人)的介绍下,携带人民币160 元现金乘飞机从广州到重庆与刘某、苏某、施某、杨某进行外币兑换交易。在巴南区鱼洞街道滨江路某茶楼,双方约定以美金比人民币14(正常汇率为16 上)的比率进行交易。交易过程中,刘某、苏某、施某、杨某等出示100美元面额的真实美元验货,与奇铉哲等人的160万元人民币实施了兑换

    交易完成后前往江北国际机场途中,奇铉哲发现对方提供的50扎美元中,有47扎美元现金除上、下表面两张为100元面值外,其余均为1元面值,方知上当受骗,立即向重庆警方报警。

    鉴于此案案情重大、性质特殊,重庆警方接警后迅速成立专案指挥部,由市公安局刑警总队牵头,集约巴南区公安分局、出入境管理处等多部门、多警种开展案侦工作。

    专案民警联系韩语专家进行翻译,对受害人进行调查询问,安抚受害人情绪。同时,专案民警对案发现场进行了细致勘查,并围绕案发现场周围进行调查走访和摸排,发现嫌疑人线索。

    调查中,专案民警了解到:这次兑换系中间人朴某介绍,该朴系朝鲜族,会韩语。在陪同受害人前来报案、接受警方询问时,朴某目光闪烁。民警综合分析前后交易促成过程,认定朴某有重大嫌疑。

    民警随后在朴随身携带的黑色挎包中搜出人民币现金20万元。朴辩解,20万人民币现金系交易成功后刘某、苏某等人放入其挎包中。专案组民警推断,20万现 金来源并不简单。通过深入搜查,在朴的钱包内搜出一张欠款40万元人民币的欠条,落款时间为2011519日。在铁的事实面前,朴某低头认罪,承认串 通其他几名嫌疑人将受害人诱骗至重庆,借兑换人民币和美元之际,调包实施诈骗的犯罪事实。

    专案民警循线追踪,迅速展开抓捕行动,于520日,在贵州省仁怀市将疑犯苏某、杨某抓获;522日,在贵州遵义市红花岗区将疑犯施某抓获;根据嫌疑人 施某交待的情况,专案民警很快又将协助该团伙诈骗后逃跑的疑犯刘三(真名刘XX,暂住巴南区)和小徐(真名徐X,暂住江北区)抓获;528 18时许,专案民警又在贵州省兴义市贞丰县将该案主要疑犯刘某抓获。至此,该案成功告破。

    朴某、苏某、刘某等7名疑犯陆续到案后,专案民警对其加大了审查及追赃力度,疑犯继交待诈骗奇铉哲等人民币160万元的犯罪事实后,主动交待了此前用同类手法诈骗新加坡人庄任浩人民币175万元的犯罪事实。

    警方调查查明,家住辽宁的朴某,其妻多年前移民韩国。朴某在多次往返韩国探亲时,和受害人奇铉哲等人有多年的交情。今年3月初,朴某通过家在云南的亲戚介 绍,认识了贵州籍诈骗团伙的刘某等人。刘某等人以给朴某给付佣金形式,让朴牵线引来受害人以低于市场价的价格进行美元与人民币的兑换。刚开始,受害人警惕 性很高,诈骗团伙先后两次在贵州和成都进行交易均未能得逞,这次重庆之行,刘某以高额回报将朴某拉下水,并事先写下欠条,得到朴某的全力配合和掩饰,受害 人最终放松了警惕。

    以刘某为首的诈骗团伙,长期以外籍人士作为诈骗对象,四处流窜作案实施诈骗犯罪,该团伙成员中有三人均有犯罪前科。其中1人因诈骗外籍人士曾被贵州警方查处,获刑10年。

    截止目前,专案组已经追回赃款88.18万元,其中涉及本案的赃款62.98万元,扣押用于作案的美金40541元。该案正进一步审查深挖中。

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