法佑网 Legal Reporter Mia 报道

上海市第一中级人民法院2012年3月28日消息，一名尼日尼亚籍被告因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被判处六年有期徒刑，本案涉案金额超过了26万美元。

这名被告名为亚历山大﹒多顿（Aderiye Alexander Dotun），现年34岁，除了被判处有期徒刑外，他还被处以10万人民币罚款以及驱逐出境。

根据指控，多顿于去年3月和5月利用假名为Lemon Sanford 和Imperial Digital的两本伪造护照，分别在中国银行和中国建设银行开设账户。从当年4月28日至6月15日，他先后从两个账户里各取出款项248000美元和17260美元，而这些款项其实均为诈骗所得，两家受骗的外国公司错误地将贸易货款汇至多顿的银行账户。

两家受害公司，一家是位于美国的Jeffery Court公司，另一家Karyan Luggage公司则位于阿拉伯联合酋长国，本应将国际贸易货款汇给位于河北省和福建省的两家中国企业，然而因为载明收款人信息的邮件被黑客篡改，受害公司未加审查便直接将款项划至了多顿的银行账户。

多顿在庭上辩称，他不知道这些钱是犯罪所得，是一位名叫劳伦斯（Lawrence Ayuba）的朋友给了他两本假护照，指使他开设银行账户并取款的。多顿还表示，他可以从每笔汇款中提取50%作为佣金。

多顿坦承自己曾从中国银行账户中取款17260美元，但否认从建设银行账户中取过钱。然而建设银行的三名工作人员均作证，在去年6月多顿曾到柜台办理过相关业务。

检察官发现多顿一共持有四本假护照，每本护照上面都贴着他本人的照片。多顿辩解道，那些照片都是劳伦斯，他们俩长得比较像。检察官则认为，根本没有证据证明这个“劳伦斯”是否真的存在。

多顿于去年6月24日在上海鲁班路的一家中国银行网点处被抓获，他同时还因在华非法居留被处以10日行政拘留。

编者点评：

本案中，由于没有直接证据证明是被告多顿实施了欺诈行为，因此检方未以诈骗罪进行起诉。但是多顿利用假护照开设银行账户，并取出大量款项，涉嫌隐瞒和转移诈骗所得，其行为触犯了刑法设定的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。

刑法规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，情节严重的话最高可处七年有期徒刑，并处罚金。

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