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利用货运公司偷逃香烟税 圣盖博两华男被捕

最新法律案例及资讯 » 2018年2月28日

法佑网案例分析专员独家报道

 加州圣盖博地区两名华裔男子因涉嫌利用货运公司伪装出口的手法,偷逃大笔香烟税,于今年2月下旬在加州被捕。

 被告是54岁的亚凯迪亚居民陆勇(音,Yong “David” Lu)和54岁的蒙特利公园居民郭文竹(音,Wenzhu Guo)。检方指控陆利用他的货运公司收购进口的未上税香烟,谎称用于出口,但实际上在美国国内销售,而郭则担当陆的主要分销商。

 联邦当局在今年开展针对偷逃消费税违法行为的大型调查行动,今年二月,执法部门在圣盖博地区执行多起搜查,共缴获超过200万条违禁香烟和4.5万美元现金,陆、郭二人即是在本次调查中落网。

 据检方指控,陆勇在洛杉矶经营一家名为Great Pacific Coast Corporation的货运公司,该公司的主要业务是为洛杉矶港停泊的船只提供补给,其中包括香烟。按照美国法律,在国内销售的进口香烟应缴纳联邦消费税,税率为每1000条香烟收取55.33美元,但如果是用于出口或在美国境外消耗,则予免税。被告利用上述条款,在购买进口烟时谎称是用于出口,从而逃避高额消费税。但实际上这些香烟是在美国国内出售,由郭负责分销。

 陆、郭二人在日前过堂后对所控罪名表示不认罪,随后交保获释,法官下令二人在4月出庭受审。如果被定罪,二人面临最长五年监禁。

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