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法佑:操纵期货交易市场从事高额诈骗 华人在美被控

最新法律案例及资讯 » 2018年2月13日

法佑网案例分析专员独家报道

 一名澳洲华人日前被美国当局指控以虚假期货交易方式从事高额诈骗,与其一道被控的还有另外七人,其中大部分被告是金融机构和期货交易公司的交易员。

 检方指控30岁的澳大利亚籍华人赵炯生(音,Jiongsheng)从事电讯欺诈和商品交易欺诈等罪名,其余被告来自美国、英国、法国和瑞士,均涉嫌类似罪名。

 据诉状显示,被告作案的方式称之为“欺诈交易”(trade spoofing),即向期货交易所发出大量虚假的交易请求,造成某一商品在市场上具有大量供应或者需求的假象,从而使该商品价格波动,而大量不知真相的期货交易者受此影响,做出买进或卖出的决定,被告随后会发出低价买进和高价卖出的真实交易请求,谋取高额利润。受到被告欺诈影响的美国交易机构包括:芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)和芝加哥商品交易所公司(COMEX)。

 美国检方指出,被告从事虚假交易给大量无辜者带来损失,并严重扰乱了美国的正常金融交易秩序,美当局将继续严厉打击此类违法行为。

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