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华人携118张伪造信用卡赴关岛大肆购物 入关遭识破被当场逮捕

最新法律案例及资讯 » 2017年9月19日

法佑网案例分析专员独家报道

 据关岛当局通报,有华裔人士持百余张伪造信用卡,打算在当地商场大肆购物,却没想到在入关时便被执法人员发现,并当场逮捕。

 据执法人员介绍,本案三名被告包括翁子文(音,Ziwen Weng)、陆玉凯(音,Yukai Lu)和刘大勤(音,Daquin Liu)。其中翁、陆二人是在从洛杉矶飞往关岛后入关时被捕,因为调查人员在其行李中发现了118张伪造的信用卡,这些信用卡被裹在铝箔中,并藏在行李箱中的烟盒、鞋子和衣服里面。

 在接下来的讯问中,翁承认他先前在网上发求职广告,刘因此与他联系,随后安排他和陆一道从洛杉矶飞往关岛“购物”一星期,事成之后会给他1万美元。翁、陆二人在加州和刘碰头,刘给了他们每人59张信用卡,这些信用卡上印的是翁、陆二人的名字,二人随后按照刘的吩咐在卡上签字,并藏在行李中准备带到关岛。

 警方随后在关岛一家酒店内逮捕了刘,刘称他是从另一名同伙那里拿到这些信用卡的,该同伙属于一个华人的秘密组织,刘提到该组织的具体情况他也不了解,只知道老大绰号叫做“Ace”,这一组织的行动安排周详,对外高度保密。他此前曾为该组织服务过三次,内容与这次类似,都是安排他人持伪造信用卡来关岛的免税店购物,组织会报销他的“差旅费”并支付佣金,以伪造信用卡购买的物品随后会被寄到澳门、香港和美国的一些地址。

 据美国特勤局此前调查,被告和同谋所使用的伪造信用卡上印制的名字与卡片磁条中的信息并不一致,例如其中一张美国运通卡的合法持有人住在日本,可能是来美消费时被盗取了身份信息。

 三名被告被控持有伪造接入设备罪,于日前在关岛联邦法院出庭,他们随后会被移送至加州受审。

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