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法佑:前几内亚矿业部长接受中国公司850万美元贿赂 因在美洗钱获刑7年

最新法律案例及资讯 » 2017年8月28日

法佑网案例分析专员独家报道

 据美国当局日前宣布,曾担任几内亚共和国前矿业部长的一名男子因在美洗钱850万美元,被判处7年监禁。据悉这笔钱是一家中国大型集团支付给被告的贿款。

 检方提到,现年50岁的被告Mahmond Thiam目前是美国公民,来美前曾于2009年至2010年在非洲西部的几内亚共和国担任矿业和地质部长,他于在任期间接受一家中国公司的代表行贿850万美元,诉状并未透露该公司的名称,只提到是中国一家大型集团,行贿的目的是为了取得对几内亚采矿业的掌控权。

 为隐秘接受这笔贿款,Thiam在香港一家银行开设账户,隐瞒自己身为几内亚政府官员的身份,在收款后,Thiam将这笔钱汇往自己在其他国家的多个银行账户,其中包括他在美国的账户,用于在纽约州购买一处价值375万美元的房产,以及位于曼哈顿的预科学校的份额,因为他的儿子在这里读书。为了隐瞒上述资金的真实来源,Thiam还向银行和国税局提供了虚假的陈述。

 Thiam在今年五月被认定两项洗钱罪成立,法官于日前判处他七年监禁,除此之外还需服三年假释,其名下的850万美元非法收入也将被美国政府没收。

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标签: 洗钱 受贿

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