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美联邦法官认定中国银行拒绝披露信息构成藐视法庭

最新法律案例及资讯 » 2015年11月26日

法佑网案例分析专员独家报道

 一名美国联邦法官于日前裁定中国银行拒绝向美方披露涉嫌从事仿冒假货业务的商家账户资料,已构成藐视法庭,将对其采取处罚措施。

 此次裁定系因法国开云集团(Kering SA,旗下拥有众多奢侈品牌如古驰、圣罗兰等)在2010年起诉中国造假集团而起,中国银行虽然并非本案被告,但法庭要求调取有关造假集团的财务证据,因此向中行开出传票。

 不过中行表示,如果向美方披露有关资料,将违反中国隐私法规,而且美国法院也没有对中国银行的管辖权,因此拒绝执行。

 主审本案的纽约南区联邦法院Richard Sullivan法官因此裁定中行构成藐视法庭,必须为此支付罚款,至于具体罚款多少,将在近期作出决定。而代理中行的律师表示将对此裁定提起上诉。

 跨国公司因中美两国法律差异而面临“艰难选择”的情况并不鲜见,在今年早些时候,四大会计师事务所的在华分支机构与美国证交会(SEC)就一起民事官司达成和解,SEC指控这些事务所违反了会计规定,但上述机构表示,如果遵守SEC的规定,则会违反中国《国家安全法》,因此面临两难选择。

 对于Sullivan法官的本次裁定,业内人士看法不一,哈佛大学研究员William Overholt认为,本案有助于督促中国进一步与国际接轨,促进其国内金融业的透明化;但乔治敦大学法学教授James Feinerman则表示,中国银行不愿意仅因为其在纽约有分支机构便服从美国法院的管辖权,本案的影响只怕十分有限。

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