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美国法官首次下令要求中国银行披露造假者账户信息

最新法律案例及资讯 » 2015年10月14日

 法佑网案例分析专员独家报道

 美国联邦法官Richard Sullivan于日前对中国银行(Bank of China)下令,要求其披露涉嫌仿冒大量古驰(Gucci)商品的造假者账户信息,而这在以往十分罕见。

 在通常情况下,中国大陆的国有银行如果遭遇美国法庭调取证据,往往以此举涉嫌“侵犯中国主权”为由而拒绝配合,而美方指责中国以此为借口庇护造假者。此类案件之前已经出现多次,本案也引起了中美双方高层的注意,美国司法部还因此与中国驻美大使馆进行了有关交涉。

 据美联社披露,中国的仿冒集团大多将非法所得营收存入中国国有银行,因此逃避欧美国家执法机构的收缴,但上述银行同时也在欧美各国有广泛业务活动,按理需遵从当地法规。

 欧美各国执法部门面临的另一个难题是:中国的金融系统使外国执法者难以查出中国造假集团的资金来龙去脉,同时中国的司法系统也使得外国执法部门难以在华调取有关银行账户信息,及冻结涉案资金。

 审理古驰案的纽约联邦法官Sullivan在9月29日认定美国法庭对于中国银行有管辖权,后者在美有四家分行,并且自称是中美之间进行电汇资金的首选银行。Sullivan指出,如果强迫古驰在中国申请调取证据,将会困难得多,而且可能毫无结果。

 本次裁决作出后,有业内人士即表示其为类似案件开创了先河,将有利于同类原告调取有利证据;但同时对于中国银行究竟会在多大程度上予以配合,该业内人士表示其仍是未知数,此外即便古驰胜诉,能否拿到实际赔偿也不一定。奢侈品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.)此前状告仿冒者,赢得将近70万美元判决赔偿,但由于被告都在中国,判决无法执行,这笔赔款至今仍无着落。

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