美国法律专业网站
 

美国司法部新规:拆分现金案件 检方不能再随心所欲没收财产

最新法律案例及资讯 » 2015年5月18日

法佑网案例分析专员独家报道

 杨律师:在美国,有不少犯罪分子为洗钱目的,将现金拆分为9999美元或以下数目存款,以逃避1万美元以上存款的现金申报义务,一旦被查出将按“非法现金交易”罪名处置,其犯罪资产也将被没收;但与此同时,有不少人并未犯罪,仅仅单纯触犯了拆分现金交易,同样面临没收财产的厄运。过去几年,多名华人因为怕申报麻烦而选择每次以低于1万元的方式将合法所得存入银行而被起诉。他们的代理律师最终不敌司法部的律师而纷纷败诉。

 不过按照司法部今年3月出台的最新规定,对这类案件启动没收资产程序的要求更加严格,这意味着如果当事人并未触犯其他罪名,则检方无法像从前那样随心所欲地没收资产。当然,要向法庭证明上述情况,当事人仍需要可靠的律师据理力争。

 日前检方宣布撤诉的北卡州Bednar夫妇拆分交易案,就是新规定执行后的典型例子,在本案中,当事人夫妇将11万美元现金拆分为3000至9950美元不等的数目存入银行,被当局发现冻结资产,检方同时要求没收Bednar夫妇的资产。

 所幸一家知名大律所免费代理了Bednar夫妇的官司,律师指出,当事人夫妇实属无辜,这笔钱是他们自己做合法生意赚的钱,不是犯罪所得,仅仅触犯了拆分现金交易,因此其资产不应被没收;检方提出没收一半财产,另一半退回,但辩护律师不同意;后来检方又提出扣留1万美元,其余退回,律师坚持要求全额退还;结果检方最终于5月1日宣布撤诉。

 按照新出台的司法部规定,如果当事人没有被起诉犯罪,则检方必须证明两点:1)有合理原因相信嫌犯从事拆分现金交易;2)有合理原因相信被拆分的存款属于犯罪所得;满足以上两点,涉案的资产才能被没收。

 司法部发言人指出,上述规定旨在将司法资源用于处理最为严重的犯罪上面,检方必须合理运用没收资产程序,在惩罚犯罪和保护民权之间做出平衡。

 目前Bednar夫妇的律师希望法庭驳回检方起诉并不准再诉(dismiss with prejudice),这样他们便可以向检方要求赔偿为本案支出的诉讼费,因为按照法律,在没收资产官司中,如果一方“实质性胜诉”(substantially prevail),则可要求对方支付律师费。

 法佑律师指出,之前有过许多类似本案的案件,当事人并未被起诉其他罪名,仅仅是拆分存款,结果一样被没收资产,可见律师仍对案件结果起关键作用,如果换一个律师来打,后果有可能就不一样;此外,如果知道方法,即使是普通人也可以找到美国顶级律师免费为你打官司,因为不少大律所为树立公众形象,都有免费辩护项目(pro bono program),无偿代理一些具有代表性的官司,本案就是一例。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
  • 了解相关法律常识: 刑事
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论