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三谷大学案余波:苏小平资产将被没收 前夫提异议遇检方回绝

最新法律案例及资讯 » 2015年1月21日

法佑网案例分析专员独家报道

 前三谷大学(Tri-Valley University)校长苏小平因签证欺诈等33项罪名成立,在2014年10月被判处16年监禁,没收资产560万美元及赔偿90万美元,其中包括她名下的多处豪宅;不过苏小平的前夫在2014年底就没收令提出异议,称自己在其中也有份额,现作为受本案波及的无辜第三方,向法院申请补充听证;而检方对此的回应是:当事人所提交的账户信息与本案待没收资产之间并无关联,因此要求法院予以拒绝。

 此次提交呈文的苏小平前夫杨洪深(音,Hong S Yang)提到,他与苏在1992年结婚,2009年12月25日分居,2013年12月26日离婚;他们夫妇二人在2006年对位于普莱森顿Ovella Way的房屋进行了再融资,从中抽回22.5万美元,其中10万美元被苏小平存入花旗银行的私人账户,该账户后来被法庭下令没收,但杨认为其中有他的5万美元,不应被一并罚没,因此对这笔钱提出异议。

 杨希望法庭就以上情况进行一次补充听证,他会在庭上提交相关证据,以供法庭修改当初的判决,将这笔钱返还给他。

 不过检方对此回应称,杨必须证明他在待没收资产中持有所有权利益,才有资格申请修改判决;但从杨提交的资料来看,只有一份2006年从美国银行账户向花旗银行转帐的证明,而且无论其提及的位于Ovella Way的住宅,还是银行资料中涉及的两个银行账户,均不在此次法庭判决将被没收的财产之列,因此与本案无关,无权申请修改判决,遂要求法庭以于法无据为由,驳回杨的申请。

 苏小平之前被指控利用非法收入购买商业地产、奔驰车和多处豪宅,其名下在湾区的多处房产已被法庭下令没收;检方在苏被起诉后曾获悉苏将其中一栋房屋用于出租,遂要求法庭发布公告,说明该房屋连同租金一道均属待充公的财产。

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