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伯明翰东主杨家诚被控洗钱9300万美元 拒认所有指控

最新法律案例及资讯 » 2013年5月2日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2013年4月29日消息,伯明翰城足球俱乐部东主、香港富商杨家诚(Carson Yeung)被控洗钱一案,日前在港开审;杨已通过律师否认全部指控,要求法官停止诉讼。

 杨家诚被指控在2009年以1.3亿美元买下伯明翰之前,曾在七年内藏匿其犯罪所得的来源;而他的律师在去年11月为其争取到延期开庭,称将搜集杨家诚无罪的更多证据。

 因近年来可疑银行交易数量急剧上升,引起港府重视;在今年一月,内地90后青年罗俊城因在八个月内通过香港一家银行洗钱130亿港元(点此查看报道),被判10年半监禁;但法官仍认为洗钱罪的最高刑不够重,或难以起到惩戒作用。

 杨家诚的伯明翰环球控股公司因洗钱案影响,已在2011年6月被暂停上市交易,加上伯明翰城俱乐部在顶级联赛中被降级,至2012年6月,该公司销售业绩已下滑37%。

 杨的辩护律师在上月打算申请将此案移送至高级法院审理,但未获批准,因法官认为此举意在扰乱4月的庭审。

 据美国国务院报告表明,由于香港复杂的银行系统和大量空壳公司设立机构,以及缺乏货币控制等原因,造成洗钱盛行;而香港一些立法人员认为银行不作为是洗钱泛滥的重要原因。但据港府公布的数据,最近两年来因洗钱获罪的人数已有所下降。

 据香港去年通过的反洗钱法,金融机构必须履行审慎核查义务,否则可能构成犯罪,最高刑可达七年监禁以及罚款100万港元;同为亚洲金融中心的新加坡近年来也加大了反洗钱力度。

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