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纽约华人政客筹款人被捕 涉嫌非法筹集竞选资金

最新法律案例及资讯 » 2012年1月6日

法佑网 Staff Legal Reporter 报道

2011年11月16日上午,纽约市主计长刘醇逸(John C. Liu)的筹款人潘兴武(Xing Wu Pan,音译)被捕,他涉嫌通过非法渠道,将上万美元放入了刘的竞选账户,这一行径既违反了纽约市对于个人捐赠金额上限的规定,也骗取了政府的竞选资金配额。

潘现年46岁,新泽西州门德汉(Mendham)居民,他是刘以及纽约华人社区的权力掮客们所熟知的人物。潘同美国福建人联合会(United Fujianese of America Association)及其领导程吉米(Jimmy Cheng,音译)联系紧密。美国福建人联合会是纽约最出名的福建人团体。潘既帮助刘进行竞选筹款,也为另一名政客——名为朱唐纳(Donald M. Chu,音译)的FBI探员服务。

卧底探员假扮商人获悉筹款始末  秘密录音录像成重要证据

根据11月16日解封的刑事起诉书,一名联邦调查局(FBI)探员以商人身份潜到潘的身边,秘密录制下了潘为筹集资金而规避政府规定、骗取政府竞选资金的始末。

根据政府规定,个人捐赠人的捐赠金额不得超过4950美元,而潘通过雇佣多名虚假捐赠人,将真实捐赠人所捐赠的超额款项以虚假捐赠人的名义捐出。纽约市对于竞选财务的审查十分严格,这一严格审查部分源于政府对于竞选资金的慷慨配额——竞选人每从个人捐赠者中获捐1美元,政府就会给予该竞选人6美元的公共基金,用潘自己的说法,“即便是筹款人从个人手中筹集到了100万美元巨款,政府也会依照这个特定比例给予公共基金”。

起诉书显示,潘告诉假扮成商人的卧底探员,称他们会组织一个筹款会,多名虚假捐赠人将出席这一会议,捐赠款会以这些虚假捐赠人的名义捐出,而接受捐赠的刘则会明确地知道,捐赠来源是这名商人,也即卧底探员。

起诉书表示,潘告诉卧底探员,只有候选人知道捐赠的真实来源,从书面文件上来看,这一事件是完全合法的,因为竞选的财务文件会将捐赠来源显示为虚假捐赠人的支票和信用卡。

在2011年8月17日举行的筹款人会议上,潘将卧底探员介绍给了刘,称卧底探员是自己的密友,随后告诉刘“今晚的会议是他的”,将募捐会议归功于卧底探员

卧底探员用隐藏的摄像机拍下了整个会议过程。

纽约时报10月13日的报道曾暗示刘的竞选可能依赖于虚假捐赠人,卧底探员随后向潘表达了自己对于8月17日出席会议的虚假捐赠人的担忧,但潘向他保证,称那些虚假捐赠人都是自己的朋友,他们不会透露捐赠资金的真正来源,并告诉卧底探员,如果有人问及捐赠事件,“你就拒绝评论,你没有什么要说的”。

潘被捕当天,台湾商人联合会(Taiwanese merchants association)的活跃分子庄蒂莫(Timothy Chuang,音译)告诉世界日报,称自己曾帮助王朝不锈钢公司(Dynasty Stainless Steel)的所有者,为刘的竞选物色了10个人。11月,检方传唤了同刘的捐赠人有关的记录,王朝不锈钢的记录也包含在内。检方意图借此展开调查,以查明是否有更大规模的非法竞选捐赠事件。

华人政客因此事烦扰不堪  逮捕事件后迅速撇清

对于广受欢迎的民主党员刘而言,这次逮捕无疑是一场政治风暴。刘来自皇后区法拉盛,近日正因筹款事件而困扰不堪,有人质疑他利用空头捐赠人作为自己的强力筹款机器。

从目前的起诉来看,刘是否知晓这一筹款阴谋尚不明确。

在潘遭到逮捕的消息传出后,刘迅速发表了一份声明,称自己对此感到十分痛心,如果一切属实,那么毫无疑问潘的行为是错的,而自己的竞选团队并不知道事情真相。

刘的律师则称潘的活动并未得到刘的允许。

刘曾经表示,他的筹款机构由自己掌管,控制很严格,然而2011年10月,纽约时报却刊登出了对刘竞选文件上一些捐赠人的质疑——这些人声称自己并没有捐过款,此后,刘一直在奋力处理由此而来的各种质疑和问题。

纽约时报还发现,尽管政府要求刘披露与他联系紧密的筹款人,但刘却一直没有遵守这一规定,将筹款人的姓名告诉政府。潘就是与刘联系紧密的筹款人之一,同其他和竞选人联系紧密的筹款人一样,他帮助刘从亲友、生意伙伴及其他人处筹款。

起诉书显示,根据卧底探员的记录,参与了8月17日会议的还有刘的其他竞选助手,其中一人是刘2013年的财务主管侯佳(Jia Hou,音译,也称Jenny),她的父亲侯建力(Jian Li Hou)是纽约北京人联合会(Beijingcivic association in New York)的领导。

被控两项罪名  每项罪名刑期最高可达20

潘已于被捕当天下午5点多在曼哈顿的联邦初审法院治安法官Henry B. Pitman前过堂,他被诉以一项共谋进行电信欺诈罪名以及一项企图进行电信欺诈罪名,每项罪名的最高刑期均为20年监禁,潘已交纳10万美元获得保释。

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